TechFlow đưa tin, theo báo điện tử Tân Hoa Xã, Công an huyện Trường Dương, tỉnh Hồ Bắc vừa phá thành công vụ án rửa tiền bằng tiền mã hóa, bắt giữ 22 nghi phạm, tổng số tiền rửa lên tới 300 triệu nhân dân tệ.
Tháng 6 năm nay, Công an Trường Dương nhận được trình báo về việc một cư dân sau khi đầu tư tài chính trị giá hơn 400.000 nhân dân tệ trên một nền tảng thì phát hiện không thể rút tiền. Cảnh sát nhanh chóng tổ chức phân tích điều tra; ngày 27 tháng 7, 16 tổ trinh sát với hơn 40 cán bộ chiến sĩ đồng loạt hành động, bắt giữ 17 nghi phạm tại thị xã Quảng Thủy, tỉnh Hồ Bắc, trong đó có 9 người bị tạm giam hình sự, thu giữ tại chỗ hơn 500.000 nhân dân tệ tiền mặt cùng hơn 30 thiết bị như điện thoại, máy tính, phong tỏa hơn 200.000 nhân dân tệ tiền mặt và tài khoản tiền mã hóa trị giá 300.000 nhân dân tệ.
Nghi phạm Phó Mỗ khai nhận từ tháng 9 năm 2022 đã bắt đầu giúp các đối tượng bất hợp pháp ở nước ngoài rửa tiền, cứ mỗi giao dịch 10.000 nhân dân tệ tiền ảo "USTD" sẽ được hưởng thù lao 150 nhân dân tệ. Để mở rộng quy mô, Phó Mỗ lôi kéo người thân, bạn bè, học cùng lớp tham gia và chia hoa hồng theo doanh số giao dịch. Tính đến thời điểm bị bắt, Phó Mỗ đã bất hợp pháp thu lợi hơn 500.000 nhân dân tệ.
