TechFlow đưa tin, cặp vợ chồng sống tại New York là Ilya Lichtenstein và Heather Morgan đã thừa nhận tội danh âm mưu rửa tiền liên quan đến vụ đánh cắp khoảng 120.000 bitcoin từ Bitfinex. Ilya Lichtenstein đối mặt mức án tối đa 20 năm tù giam do tội âm mưu rửa tiền, trong khi Heather Morgan thừa nhận một tội danh âm mưu rửa tiền và một tội danh âm mưu lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ, mỗi tội có mức án tối đa 5 năm tù.
Cả hai bị bắt vào tháng 2 năm 2022, sau khi chính quyền tịch thu khoảng 95.000 bitcoin bị đánh cắp từ ví tiền mã hóa do các bị cáo kiểm soát. Tại thời điểm bị thu giữ, số tài sản này trị giá khoảng 3,6 tỷ USD. Kể từ lúc bị bắt, chính quyền tiếp tục tịch thu thêm khoảng 475 triệu USD liên quan đến vụ tấn công mạng này. Theo hồ sơ tòa án, Lichtenstein đã sử dụng nhiều công cụ và kỹ thuật tin tặc tiên tiến để truy cập vào hệ thống mạng của Bitfinex. Sau khi xâm nhập thành công, anh ta đã thực hiện hơn 2.000 giao dịch gian lận, chuyển tổng cộng 119.754 bitcoin từ Bitfinex sang các ví tiền mã hóa do mình kiểm soát. Sau đó, Lichtenstein đã che giấu dấu vết bằng cách quay lại hệ thống Bitfinex và xóa các thông tin đăng nhập cũng như các file nhật ký khác có thể làm lộ danh tính trước cơ quan chức năng. Sau vụ hack, Lichtenstein đã được vợ là Morgan hỗ trợ trong việc làm sạch số tiền bị đánh cắp, đồng thời áp dụng nhiều kỹ thuật rửa tiền dưới sự giúp đỡ của cô.
