TechFlow tin tức, nhà phân tích Nansen Andrew T đăng bài viết trên Twitter cho biết, ông phát hiện người triển khai dự án BALD đã sử dụng địa chỉ gửi tiền Binance bắt đầu bằng 0x6663 và một địa chỉ hoạt động bắt đầu bằng 0x000f, các địa chỉ này từng có tương tác với Andrew Keys và Alameda Research. Những địa chỉ này có lịch sử giao dịch tại nhiều sàn giao dịch lớn, do đó trong tương lai chúng ta có thể xác định được danh tính của những người triển khai bị tình nghi vi phạm pháp luật này.
Andrew T cho biết thêm, những địa chỉ này chắc chắn có liên hệ mật thiết với Alameda Research, đã thực hiện tới 400 giao dịch với các địa chỉ bị đưa vào danh sách đen, hiện đang điều tra danh tính các địa chỉ này, vốn trước đây từng sử dụng dịch vụ OTC của Wintermute.
