TechFlow đưa tin, FTX đã nộp đơn kiện lên Tòa án Phá sản bang Delaware, Mỹ, chống lại một số quỹ đầu tư từng có liên hệ với mình trước khi sụp đổ. Đơn kiện được đệ trình ngày 22 tháng 6, nêu tổng cộng 16 cáo buộc và yêu cầu các bị đơn bồi thường hơn 700 triệu USD.
Đơn kiện liệt kê các công ty K5 Global, Mount Olympus Capital, SGN Albany Capital cùng các pháp nhân liên kết và hai đồng sở hữu K5 Global là Michael Kives và Bryan Baum vào danh sách bị đơn. Theo hồ sơ, trước khi FTX sụp đổ, công ty con Alameda Research đã chuyển 700 triệu USD cho Kives, Baum và K5 Global, nhưng các bên liên quan đã ngụy tạo các giao dịch này thành đến từ các công ty ma SGN Albany và Mount Olympus Capital.
Đơn kiện yêu cầu hoàn trả số tiền đã chuyển từ Alameda Research sang SGN Albany Capital, cũng như các khoản tiền đã chuyển từ Kives, Baum và SGN Albany Capital sang Mount Olympus Capital. Những giao dịch này được mô tả là “không nhận được giá trị tương ứng”, và quan trọng hơn, chúng thuộc dạng có thể bị vô hiệu hóa. Trong luật phá sản Mỹ, các giao dịch có thể bị vô hiệu hóa là những giao dịch có thể bị hủy bỏ theo luật phá sản hoặc các quy định pháp lý khác.
Hồ sơ vụ kiện cho biết Kives, Baum và SBF còn duy trì mối quan hệ cá nhân thân thiết, đến mức Baum thậm chí còn có phòng riêng tại căn hộ của các lãnh đạo FTX ở Bahamas. Sau khi FTX sụp đổ, “Kives và Baum đã bí mật hợp tác với SBF để vạch ra chiến lược tìm người cứu vãn tập đoàn FTX (và bảo vệ con gà đẻ trứng vàng của họ).”
Một phát ngôn viên của K5 Global phản hồi rằng vụ kiện này “không có cơ sở pháp lý”. Công ty này đang quản lý hơn 1 tỷ USD tài sản và đã đầu tư vào 148 doanh nghiệp. Người phát ngôn bổ sung: “Vào giữa năm 2022, SBF và một công ty con của Alameda đã mua một phần ba cổ phần của công ty hợp danh thường K5 dưới hình thức tiền mặt và cổ phiếu, và cuối cùng đã đầu tư 400 triệu USD vào một số quỹ do K5 quản lý.”
