TechFlow đưa tin, nhà phân tích chuỗi ZachXBT đã đăng trên Twitter rằng nền tảng tài chính blockchain Fintoch bị nghi ngờ là một mô hình đa cấp lừa đảo (Ponzi). Theo thông tin thu thập được, nhóm đứng sau dự án này đã lừa người dùng mất 31,6 triệu USDT trên BNB Chain và chuyển số tiền này sang nhiều địa chỉ khác nhau trên Tron, Ethereum, v.v. Ngoài ra, người dùng cũng báo cáo không thể rút tiền.
Fintoch quảng bá mình là nền tảng tài chính blockchain do Morgan Stanley tạo ra, hứa hẹn mang lại lợi nhuận đầu tư 1% mỗi ngày cho người dùng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy CEO "Bobby Lambert" được liệt kê trong trang đội ngũ trên website Fintoch hoàn toàn không tồn tại, mà chỉ là một diễn viên được thuê đóng thế. Trước đó, cả chính phủ Singapore lẫn Morgan Stanley đều từng cảnh báo về kế hoạch đầu tư này. Những dấu hiệu trên cho thấy rõ Fintoch có thể đang thực hiện hành vi gian lận, các nhà đầu tư cần hết sức cảnh giác.
