TechFlow đưa tin, theo Bloomberg, đại diện của các chủ nợ Celsius vào thứ Tư đã yêu cầu thẩm phán cho phép triệu tập FTX để lấy thông tin về 10 ví cá nhân, những người này được cho là đã tham gia vào các giao dịch đáng ngờ liên quan đến token CEL của Celsius trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8.
Cố vấn blockchain Elementus do các chủ nợ thuê đã xác định được 947 giao dịch, trong đó việc gửi và rút token CEL giữa 10 ví tiền mã hóa cá nhân và ví của sàn giao dịch FTX gần như tương ứng từng cặp một. Các giao dịch CEL đáng ngờ này xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 6 khi Celsius tạm ngừng rút tiền cho khách hàng, đến ngày 13 tháng 7 khi công ty nộp đơn phá sản theo Chương 11 luật phá sản Hoa Kỳ.




