TechFlow tin tức, Ủy ban Chứng khoán Mỹ cho biết Do Kwon và công ty của ông đã chuyển hơn 10.000 bitcoin từ dự án và dùng một ngân hàng Thụy Sĩ để đổi một phần số token này sang tiền mặt.
Theo bản cáo trạng, Kwon và Terraform Labs đã lưu trữ hơn 10.000 bitcoin trong một ví lạnh. Kể từ tháng 5 năm ngoái, họ thường xuyên chuyển bitcoin từ ví này đến một ngân hàng tại Thụy Sĩ (không nêu rõ tên tổ chức tài chính nào) và chuyển đổi các token thành tiền mặt. "Từ tháng 6 năm 2022 đến ngày bị truy tố, đã có hơn 100 triệu USD tiền pháp định được rút ra từ ngân hàng Thụy Sĩ này."
Theo báo trước đó, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) thông báo đã khởi kiện tại Tòa án Quận Nam New York, buộc tội công ty có trụ sở tại Singapore là Terraform Labs PTE Ltd và Do Hyeong Kwon thực hiện hành vi gian lận chứng khoán quy mô hàng tỷ đô la liên quan đến các tài sản mã hóa thuật toán như stablecoin và các loại chứng khoán tài sản mã hóa khác, vi phạm các quy định đăng ký và chống gian lận theo Đạo luật Chứng khoán và Đạo luật Giao dịch.
Theo cáo buộc của SEC, từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 5 năm 2022 khi kế hoạch sụp đổ hoàn toàn, Terraform và Do Kwon đã huy động hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư bằng cách phát hành và bán một loạt chứng khoán tài sản mã hóa có liên kết với nhau, trong đó nhiều giao dịch diễn ra mà không đăng ký, bao gồm các hợp đồng hoán đổi phái sinh cơ sở chứng khoán mAssets và các chứng khoán mã hóa được gọi là stablecoin thuật toán Terra USD (UST). Ngoài ra, SEC còn cáo buộc Terraform và Kwon đã cung cấp và bán các khoản đầu tư khác cho nhà đầu tư, bao gồm chứng khoán tài sản mã hóa Token MIR (hoặc Mirror Token) và bản thân LUNA. Terraform và Kwon đã quảng bá các chứng khoán tài sản mã hóa này tới nhà đầu tư và nhiều lần tuyên bố rằng các token này sẽ tăng giá trị.Xem thêm
