TechFlow tin tức, theo báo cáo của Reuters, các hồ sơ ngân hàng và thông tin công ty cho thấy Binance đã chuyển khoảng 400 triệu USD từ tài khoản Silvergate Bank của Binance US sang công ty giao dịch do Triệu Trường Bằng (Zhao Changpeng) quản lý là Merit Peak trong năm 2021.
Theo đó, Binance đã thực hiện việc chuyển tiền trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021 thông qua tài khoản Silvergate của BAM Trading. BAM Trading là pháp nhân vận hành Binance US. Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) hiện đang điều tra mối quan hệ giữa Merit Peak và Binance. Reuters cho biết họ không thể xác định được số tiền chuyển có phải thuộc về khách hàng Mỹ hay không, cũng như không thể xác định được lý do chuyển tiền.
Kimberly Soward, phát ngôn viên của Binance US, trong một tuyên bố cho biết bài báo của Reuters đã sử dụng "thông tin lỗi thời". Bà bổ sung rằng Merit Peak không giao dịch trên Binance US và cũng không cung cấp bất kỳ hình thức dịch vụ nào. Chỉ các nhân viên của Binance US mới có quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của công ty. Nguồn




