TechFlow tin tức, theo báo cáo của Sina Finance, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã cùng nhau công bố sáu vụ án điển hình về tội rửa tiền, trong đó bao gồm việc sử dụng tiền tệ ảo để rửa tiền. Từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 10 năm 2018, Chen Mobo đã thành lập một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số phát hành tiền ảo, dụ dỗ khách hàng nạp tiền và giao dịch trên nền tảng này thông qua quảng cáo sai sự thật, làm giả dữ liệu giao dịch của nền tảng, đồng thời che giấu khoản thiếu hụt tiền bằng cách hạn chế rút tiền hoặc rút coin với số lượng lớn, nói dối rằng bị tin tặc đánh cắp tiền ảo, kéo dài hoặc thậm chí từ chối yêu cầu rút tiền của nhà đầu tư.
Việc sử dụng tiền ảo để chuyển đổi xuyên biên giới, biến lợi ích phạm tội và các khoản thu bất hợp pháp thành tiền pháp định hoặc tài sản tại nước ngoài, là thủ đoạn mới của tội phạm rửa tiền. Số tiền rửa tiền được tính theo số tiền thực tế dùng để mua tiền ảo. Mặc dù cơ quan quản lý Trung Quốc đã cấm rõ ràng các hoạt động phát hành và trao đổi token, nhưng do các quốc gia và khu vực khác nhau có chính sách quản lý khác nhau đối với Bitcoin và các loại tiền ảo khác, nên thông qua các nhà cung cấp dịch vụ tiền ảo và sàn giao dịch ở nước ngoài, người ta có thể tự do trao đổi giữa tiền ảo và tiền pháp định, khiến tiền ảo trở thành phương tiện mới để rửa tiền xuyên biên giới.
