TechFlow tin tức, theo thông tin từ trang web Viện kiểm sát Trung Quốc ngày 23 tháng 11, ông Giang, người ở Bột Hải, tỉnh An Huy, đã bị tuyên án ba năm một tháng tù giam và phạt 20.000 Nhân dân tệ vì tội che giấu, dung túng hành vi chuyển đổi tài sản do phạm tội mà có do sử dụng USDT để giúp chuyển tiền bất hợp pháp.
Trong thời gian từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 4 năm 2020, nạn nhân Hùng某某 đã bị lừa đảo trên WeChat với lý do đầu tư ngoại hối, tổng cộng bị lừa số tiền 1.243.889 Nhân dân tệ. Theo điều tra, trong số tiền bị lừa của Hùng某某 có 134.541,55 Nhân dân tệ lần lượt đi qua tài khoản ngân hàng công ty của Công ty Thương mại Sơn Tây ** và Công ty Thiết kế Đồ họa Tân Hương **, sau đó được chuyển vào tài khoản Ngân hàng Wangshang do bị cáo Giang Bin sử dụng, rồi dùng để mua tiền ảo USDT.
Giám biết rõ tiền do cấp trên chuyển vào tài khoản do mình kiểm soát có thể là tiền do hoạt động phạm pháp mà có, nhưng vẫn thực hiện việc mua tiền ảo trên các nền tảng Huobi và OKEx nhằm hỗ trợ chuyển đổi tiền bất hợp pháp.
Tòa án quận Thành Hiên, thành phố Bộc Điền nhận định, bị cáo Giang Bin biết rõ đây là tiền do phạm tội mà có nhưng vẫn giúp chuyển đổi, với tổng số tiền liên quan là 134.541,55 Nhân dân tệ, tình tiết nghiêm trọng, hành vi này đã vi phạm Điều 312 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sự việc phạm tội rõ ràng, chứng cứ xác thực và đầy đủ, cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội che giấu, dung túng hành vi chuyển đổi tài sản do phạm tội mà có. Bị cáo Giang Bin đã nhận tội và chấp nhận hình phạt, căn cứ theo Điều 15 của Luật Tố tụng Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có thể xử lý khoan hồng. Đề nghị tuyên phạt bị cáo Giang Bin ba năm một tháng tù giam và phạt tiền 20.000 Nhân dân tệ.
