Theo thông tin từ TechFlow, công ty an ninh blockchain PeckShield đã theo dõi dữ liệu trên chuỗi và thống kê thấy tổng cộng 102.400 BTC tương đương 1,464 tỷ USD tài sản "nghi ngờ" đã chảy vào các sàn giao dịch lớn được gắn nhãn địa chỉ, trong đó top 10 bao gồm Binance, Huobi, Coinbase, HitBTC, ZB, Luno, BitMEX, Kraken, Bittrex và Bitget.
Tổng lượng tài sản "nghi ngờ" chảy ra khỏi các sàn giao dịch lớn là 49.900 BTC, tương đương 713 triệu USD, trong đó top 10 gồm Binance, Huobi, ZB, Bitget, Bithumb, Bitfinex, Gemini, BitMEX, OKEx và Kraken.
Trong đó, tồn tại hành vi tương tác thường xuyên giữa các địa chỉ rủi ro cao như địa chỉ đa cấp, địa chỉ mạng tối, địa chỉ cờ bạc với các địa chỉ sàn giao dịch. Nhóm CoinHolmes - nền tảng theo dõi hình ảnh hóa tài sản kỹ thuật số định nghĩa hành vi tài sản từ các địa chỉ rủi ro cao này chảy vào hoặc ra khỏi các sàn giao dịch là "tài sản nghi ngờ" chảy vào/chảy ra.
