Theo thông tin từ TechFlow, gần đây, theo quan sát từ nền tảng theo dõi trực quan tài sản số CoinHolmes và nền tảng nhận diện tình hình chống rửa tiền, các sàn giao dịch tài sản số hiện đang đối mặt với áp lực lớn về chống rửa tiền. Không chỉ tồn tại các địa chỉ liên quan đến khủng bố gây ô nhiễm, mà còn có nhiều loại địa chỉ rủi ro cao khác như địa chỉ đa cấp lừa đảo, địa chỉ mạng tối, địa chỉ cờ bạc... đều có hành vi tương tác với các sàn giao dịch.
Trong tháng 10 vừa qua, tổng lượng "tài sản đáng ngờ" chảy vào các sàn giao dịch đạt 102.400 BTC, tương đương 1,464 tỷ USD.
Thêm vào mục ưa thích
Chia sẻ lên mạng xã hội
