Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) đã tạm dừng hoạt động của một mạng internet quốc tế sử dụng công cụ tiền mã hóa để rửa tiền. "Theo Cục các vấn đề đặc biệt, một nhóm người di cư nội địa từ khu vực bị chiếm đóng tạm thời đã tạo ra một số trang web trực tuyến trong giai đoạn 2017-2020. Các trang web này cho phép người dùng Ukraine chuyển đổi tiền mã hóa có nguồn gốc đáng ngờ thành tiền mặt và hình thức phi tiền mặt. Những giao dịch này không thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước Ukraine, không khai báo trong báo cáo thuế, cũng không xác minh danh tính khách hàng", nhân viên SBU cho biết. Tiền chưa hạch toán được phát hành qua các điểm đổi tiền do các tổ chức giữ giấy phép của Ngân hàng Quốc gia Ukraine đăng ký. Tiền mã hóa sau đó được quy đổi và được đảm bảo bởi những đại diện bóng tối của nhóm tổ chức. SBU cùng cảnh sát quốc gia đã tiến hành 8 cuộc khám xét tại văn phòng và nơi ở của các đối tượng tại Kyiv, thu giữ lượng lớn tiền mặt nhiều loại tiền tệ, thẻ ngân hàng, thiết bị máy tính, thiết bị chuyên dụng và các tài liệu chứng minh hoạt động bất hợp pháp, đồng thời phát hiện SIM thẻ của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Nga và các bộ định tuyến. Hiện công tác đang tiếp tục nhằm kiểm tra thông tin về việc sử dụng một số thiết bị bị phát hiện trong quá trình phục vụ khách hàng trên hệ thống thanh toán WebMoney. Theo quyết định ngày 2 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine về "việc áp dụng và dỡ bỏ các biện pháp hạn chế kinh tế và các biện pháp hạn chế khác (trừng phạt) đối với cá nhân", tên miền của hệ thống này đã bị cấm truy cập. Cuộc điều tra đang được tiến hành. SBU cho biết hiện đang thực hiện các biện pháp phong tỏa tài sản, đóng băng tài khoản và kiểm tra xem các đối tượng tổ chức có tham gia tài trợ cho lực lượng LPR/DPR tự xưng hay không.
Thêm vào mục ưa thích
Chia sẻ lên mạng xã hội
