Tin từ TechFlow, ngày 17 tháng 7, theo «Liên Hợp Tảo Báo» đưa tin, nhà giao dịch tiền ảo lớn nhất Đài Loan Công ty công nghệ BitThink vì cấu kết với nhóm lừa đảo rửa tiền 2,3 tỷ đài tệ mới (khoảng 92,13 triệu đô la Singapore), Tòa án địa phương Sĩ Lâm vào ngày 16 tháng 7 đã đưa ra phán quyết sơ thẩm. Chủ mưu thuộc băng đảng Liên minh Thiên Đạo, người phụ trách công ty Thi Khải Nhân bị tuyên án 22 năm tù, đồng thời tịch thu thu nhập phạm tội hơn 43,71 triệu đài tệ mới.
Được biết, Thi Khải Nhân là người phụ trách khu vực Đài Loan của sàn giao dịch tài sản ảo nước ngoài CoinW (BitWin), do CoinW chưa hoàn thành đăng ký tuân thủ phòng chống rửa tiền của Ủy ban Quản lý Tài chính Đài Loan, ông ta vào tháng 10 năm 2023 đã bỏ ra 19,2 triệu đài tệ mới để mua lại Công ty công nghệ BitThink đã hoàn thành tuyên bố tuân thủ làm công ty vỏ, sau đó mở 45 cửa hàng thực thể trên toàn Đài Loan bán trái phép Tether (USDT), đồng thời phối hợp với nhóm lừa đảo, dùng các thủ đoạn như đầu tư giả, kết bạn giả, tuyển dụng giả để dụ dỗ người dân. Từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, tổng cộng gây thiệt hại cho 1539 nạn nhân, số tiền lừa đảo đạt 1,275 tỷ đài tệ mới, tổng số tiền rửa tiền hơn 2,3 tỷ đài tệ mới.
