TechFlow đưa tin, ngày 23 tháng 6, theo báo cáo của HK01, cảnh sát Hồng Kông vừa phá một vụ rửa tiền xuyên biên giới. Nhóm phạm tội đã sử dụng 43 tài khoản ngân hàng tại Hồng Kông để xử lý số tiền lừa đảo từ 34 vụ lừa đảo xảy ra trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2024, với tổng số tiền lên tới khoảng 18 triệu đô la Hồng Kông; đồng thời, cơ quan chức năng nghi ngờ nhóm này đã sử dụng các tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch tiền mã hóa nhằm rửa sạch số lợi bất chính lên đến 230 triệu đô la Hồng Kông.
Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy một phụ nữ Trung Quốc đại lục, 34 tuổi, bị tình nghi nhập cảnh Hồng Kông để mở nhiều tài khoản ngân hàng “bù nhìn”, hỗ trợ nhóm tội phạm rửa khoảng 9,29 triệu đô la Hồng Kông thu được từ hoạt động phạm tội, đồng thời mua tiền mã hóa thông qua các cửa hàng đổi tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc và luồng di chuyển của số tiền này. Người phụ nữ trên bị tuyên án tù 47,5 tháng.
Cảnh sát Hồng Kông cảnh báo: Việc hỗ trợ nhóm tội phạm xử lý tiền có thể bị phạt tối đa 10 năm tù; còn hành vi rửa tiền sẽ bị phạt tối đa 5 triệu đô la Hồng Kông và 14 năm tù giam.
