Thái Lan mở rộng điều tra rửa tiền bằng tiền mã hóa, số tiền liên quan vượt quá 300 triệu USD

TechFlow đưa tin, ngày 23 tháng 6, theo báo cáo của Decrypt, Cơ quan Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đã mở rộng cuộc điều tra đối với mạng lưới “vốn Trung Quốc xám”. Mạng lưới này bị tình nghi sử dụng khai thác tiền mã hóa bất hợp pháp nhằm rửa tiền cho các khoản thu từ lừa đảo qua điện thoại và cờ bạc trực tuyến, với tổng số tiền liên quan lên tới hơn 30 tỷ baht Thái (khoảng 300 triệu USD) mỗi năm. Hiện cơ quan chức năng đã tịch thu 6.390 máy đào tiền mã hóa, thiệt hại do đánh cắp điện bất hợp pháp lên tới 953 triệu baht Thái (khoảng 29 triệu USD), đồng thời ra lệnh bắt giữ 4 nhà tài chính Trung Quốc và 4 cá nhân mang quốc tịch Myanmar. Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tịch thu hơn 17,8 triệu USD tài sản tiền mã hóa liên quan đến nghi phạm chủ chốt Vương Nghĩa Thành, người bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo “đánh thịt heo”. Ngoài ra, cuộc điều tra còn liên quan đến nhiều quan chức thuộc các cơ quan điện lực Thái Lan cũng như cán bộ thực thi pháp luật; vụ việc hiện đã được chuyển sang Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia để xử lý.