TechFlow đưa tin, ngày 23 tháng 6, theo bài viết đăng trên tài khoản công chúng của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Tuyên Xương Năng cho biết công tác chống rửa tiền của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn mới phát triển chất lượng cao, hiệu quả trong việc trấn áp các hành vi rửa tiền và các tội phạm liên quan rất rõ rệt: năm 2025, toàn quốc có hơn 2.000 vụ án được tuyên án dựa trên Điều 191 Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền; kể từ năm 2022, Trung Quốc đã tăng cường trấn áp các hoạt động rửa tiền chuyên nghiệp, rửa tiền bằng tiền điện tử và rửa tiền xuyên biên giới, đồng thời nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố và xét xử các vụ án rửa tiền.
Các băng nhóm tội phạm lợi dụng sự khác biệt và kẽ hở trong hệ thống pháp luật, quy định giám sát giữa các quốc gia và khu vực để thực hiện các hoạt động “chơi chênh lệch”, đồng thời sử dụng nhiều phương thức như tài khoản “đầu người”, đối ứng vốn và tiền điện tử nhằm che giấu luồng tiền, gây ra những thách thức mới đối với công tác giám sát tài chính và thực thi pháp luật của các quốc gia; do đó, việc tăng cường hợp tác xuyên biên giới giữa các nước trong các lĩnh vực như chia sẻ tình báo, điều tra vụ án và thu hồi tài sản là vô cùng cấp thiết.
