TechFlow đưa tin, ngày 18 tháng 5, theo thông tin chính thức, gần đây Bybit đã hợp tác với một nhóm sinh viên Đại học Hồng Kông (HKU) thực hiện một nghiên cứu đổi mới trong lĩnh vực chống rửa tiền. Hợp tác này lấy sự cố an ninh của Bybit vào tháng 2 năm 2025 làm trường hợp nghiên cứu, qua đó trang bị cho các sinh viên cao học thuộc Trường Kinh doanh HKU kinh nghiệm thực tiễn về điều tra chuỗi khối và phân tích chống rửa tiền.
Dự án đồ án tốt nghiệp này do Trợ lý Giáo sư Doyeon Kim thuộc Khoa Kế toán và Luật của Đại học Hồng Kông chủ trì, đồng thời được chuyên gia kiểm soát rủi ro và an ninh của Bybit – ông David Zong – hướng dẫn toàn diện. Nhóm sinh viên đã mô phỏng việc truy vết dòng tiền liên quan đến tổ chức tin tặc Triều Tiên Lazarus Group, đồng thời phát triển các mô hình học máy nhằm nhận diện các mẫu giao dịch trên nền tảng trộn tiền (mixer) và các hoạt động khả nghi.
Nhóm sinh viên đã phân tích khoảng 49.800 khối Bitcoin và hơn 146 triệu giao dịch, sử dụng kỹ thuật mô hình phân cụm (clustering) và mạng nơ-ron đồ thị (graph neural network) để tiến hành phân tích sâu. Nghiên cứu đã xác định được 10.289 giao dịch tương tự như giao dịch trên Wasabi, đồng thời xây dựng một đồ thị con trên blockchain gồm hơn 1,6 triệu nút địa chỉ và gần 6 triệu cạnh giao dịch. Một trong những cụm học máy đạt tỷ lệ gọi lại (recall rate) lên tới 70,5% đối với các địa chỉ đã được xác nhận có liên hệ với Triều Tiên.
Các sinh viên tham gia dự án chia sẻ rằng trải nghiệm này đã nâng cao đáng kể sự hiểu biết của họ về điều tra chuỗi khối, hệ thống chống rửa tiền và vận hành an toàn tiền mã hóa; giúp họ nhận thức sâu sắc hơn vai trò thiết yếu của công nghệ chống rửa tiền trong việc gia tăng rào cản đối với các hành vi phạm tội, đồng thời cũng giúp họ cảm nhận rõ tính phức tạp khi giải quyết các vấn đề thực tiễn trong ngành. Nhiều sinh viên nhấn mạnh rằng sự hợp tác này mang lại cho họ góc nhìn quý báu nhằm phát triển sự nghiệp tương lai trong các lĩnh vực an ninh chuỗi khối, tuân thủ quy định và tài chính.
