TechFlow đưa tin, ngày 29 tháng 4, theo báo cáo của The Block, một tòa án Mỹ đã tuyên án Maximilien de Hoop Cartier – hậu duệ của gia đình chế tác trang sức Cartier – 8 năm tù giam vì điều hành một sàn giao dịch tiền mã hóa ngoài luồng (OTC) mà không có giấy phép. Các công tố viên cho biết sàn giao dịch này đã sử dụng các tài khoản ngân hàng tại Mỹ để chuyển hơn 470 triệu đô la Mỹ tiền thu được từ buôn bán ma túy sang Colombia.
Phía công tố khẳng định Maximilien de Hoop Cartier đã khai man rằng các công ty do ông ta sở hữu hoạt động trong lĩnh vực xuất bản phần mềm và phát triển phần mềm. Thực tế, những công ty này được sử dụng nhằm tiếp nhận và chuyển tiền thu được từ buôn bán ma túy cũng như các khoản thu phi pháp khác; chúng nhận tiền ma túy dưới dạng tiền mã hóa, sau đó đổi số tiền mã hóa này ra tiền mặt, gửi vào các tài khoản thuộc sở hữu của các công ty “ma” do ông ta kiểm soát, rồi tiếp tục chuyển số tiền này tới các nút khác trong mạng lưới rửa tiền. Số tiền cuối cùng được rút ra tại Colombia dưới dạng tiền tệ địa phương. Ngoài hình phạt tù, Maximilien de Hoop Cartier còn bị lệnh nộp khoản tiền phạt khoảng 2,36 triệu đô la Mỹ – số tiền này đại diện cho hoa hồng mà ông ta thu được từ việc tham gia vào mạng lưới lừa đảo nói trên. Tòa án cũng ra lệnh tịch thu các tài khoản ngân hàng cụ thể được mở dưới danh nghĩa của các công ty “ma” đã được sử dụng trong kế hoạch lừa đảo này.
