TechFlow đưa tin, ngày 16 tháng 4, theo báo cáo của Cointelegraph, Cảnh sát Quốc gia Ukraine và Bộ Nội vụ đã tiến hành một chiến dịch phối hợp và bắt giữ một nghi phạm tại vùng Transcarpathia, người này bị tình nghi tham gia vào một tổ chức tội phạm mạng quốc tế. Tổ chức này liên quan đến các vụ gian lận và rửa tiền trị giá hơn 100 triệu đô la Mỹ nhằm vào Hoa Kỳ và châu Âu, và trước đó đã bị Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đưa vào danh sách truy nã quốc tế.
Khi bị bắt, nghi phạm đang sở hữu các giấy tờ tùy thân giả. Trước đó, y thậm chí còn làm giả giấy chứng tử để che giấu tung tích. Tổ chức này đã triển khai phần mềm độc hại nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp, sau đó tống tiền nạn nhân để đòi tiền chuộc. Các thủ đoạn rửa tiền bao gồm mua bất động sản và che giấu luồng tiền thông qua tên của người thân. Cơ quan chức năng đã tịch thu khoảng 11 triệu đô la Mỹ tài sản, bao gồm tiền mặt, bất động sản, xe cộ và tiền mã hóa trị giá khoảng 3 triệu đô la Mỹ; đồng thời, hai đồng phạm khác cũng đã bị bắt giữ. Nghi phạm hiện đối mặt với các cáo buộc về làm giả giấy tờ và rửa tiền.
