TechFlow đưa tin, ngày 15 tháng 4, Chi nhánh Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tại thành phố Thiều Quan phối hợp với Văn phòng Chính quyền Nhân dân thành phố Thiều Quan đã ban hành cảnh báo rủi ro liên quan đến tiền điện tử nhân dịp Ngày Giáo dục Toàn dân về An ninh Quốc gia “15/4”, đồng thời công bố bốn vụ việc điển hình: (1) rửa tiền thông qua hoạt động làm thêm “đổi tiền điện tử lấy USDT với mức lương cao”; (2) huy động vốn trái phép dưới danh nghĩa “đầu tư tiền điện tử lãi suất cao, bảo toàn gốc”; (3) lừa đảo theo mô hình đa cấp dưới chiêu bài “quỹ du lịch – văn hóa số RWA”; và (4) giao dịch ngoại tệ gián tiếp thông qua hoạt động “mua bán tiền điện tử trực tiếp” tại các điểm ngoài hệ thống.
Cơ quan quản lý khẳng định rõ: Việc đổi tiền điện tử, giao dịch tiền điện tử và các hoạt động token hóa tài sản thực tế (RWA) đều là những hành vi tài chính bất hợp pháp. Hầu hết các dự án quảng cáo “lợi nhuận cao, rủi ro thấp, đảm bảo sinh lời” đều là lừa đảo. Công chúng cần từ bỏ ảo tưởng làm giàu nhanh chóng, tránh xa mọi hình thức đầu tư liên quan đến tiền điện tử, lựa chọn các kênh tài chính hợp pháp, đồng thời kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường nhằm giảm thiểu thiệt hại.
