TechFlow đưa tin, ngày 08 tháng 04, theo báo cáo của CoinDesk, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc và Viện Giám sát Tài chính đã cùng ban hành quy định mới, yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước áp dụng tiêu chuẩn kiểm tra trì hoãn việc rút tiền thống nhất nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo qua cuộc gọi điện thoại (voice phishing).
Quy định mới hủy bỏ quyền tự thiết lập các điều kiện miễn trừ việc rút tiền của từng sàn giao dịch. Thay vào đó, việc kiểm tra sẽ được thực hiện dựa trên các tiêu chí thống nhất như lịch sử tài khoản, mô hình giao dịch và những thay đổi đột ngột trong hành vi người dùng; dự kiến chỉ chưa đến 1% người dùng sẽ đủ điều kiện rút tiền ngay lập tức. Các nền tảng cũng buộc phải tăng cường xác thực danh tính và giám sát luồng tiền.
Trước đây, các băng nhóm lừa đảo đã lợi dụng việc nắm rõ các quy tắc miễn trừ của từng nền tảng để hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền mặt thành tiền mã hóa và hoàn tất việc rút tiền chỉ trong vài phút.
