TechFlow đưa tin, ngày 4 tháng 4, Tòa án Nhân dân quận Tần Châu, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc gần đây đã xét xử một vụ án hình sự liên quan đến tiền mã hóa, trong đó bị cáo đã giúp người khác rút tiền mặt từ bưu kiện. Bị cáo tham gia công việc làm thêm “chạy việc lương cao”, biết rõ số tiền này là thu nhập từ hành vi lừa đảo nhưng vẫn thực hiện nhiều lần rút tiền mặt tại các khu vực không có camera giám sát trong vòng 7 ngày, với tổng số tiền lên tới hơn 390.000 nhân dân tệ. Sau đó, bị cáo đổi toàn bộ số tiền này sang tiền mã hóa và chuyển cho cấp trên, thu lợi bất chính 21.500 nhân dân tệ. Tòa án xác định bị cáo phạm tội che giấu, giấu giếm tài sản phạm tội, tuyên phạt 2 năm 4 tháng tù giam theo quy định của pháp luật, đồng thời phạt tiền 10.000 nhân dân tệ và buộc phải nộp lại toàn bộ khoản lợi bất chính.
Thẩm phán cảnh báo rằng việc rút tiền mặt trực tiếp đang trở thành khâu then chốt trong quá trình “rửa tiền” đối với các khoản tiền thu được từ các vụ lừa đảo viễn thông. Các hình thức như “chạy việc rút tiền mặt” hay “lương cao thanh toán hàng ngày” thường là một mắt xích trong chuỗi lừa đảo. Công chúng cần cảnh giác trước các hành vi như nhận tiền mặt thay người khác, chuyển khoản hoặc hỗ trợ chuyển tiền, tránh trở thành tòng phạm trong các hoạt động phạm tội.
