TechFlow đưa tin, ngày 3 tháng 4, “thám tử trên chuỗi” ZachXBT tiết lộ rằng Circle đã không kịp thời đóng băng USDC trong nhiều sự kiện lớn liên quan đến tiền bất hợp pháp, gây thiệt hại cho hệ sinh thái hơn 420 triệu USD.
Các sự việc cụ thể như sau:
- Tháng 6 năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi xướng vụ kiện tịch thu dân sự đối với 225 triệu USD USDT liên quan đến một tổ chức tội phạm “lừa đảo kiểu giết lợn” tại Đông Nam Á; hơn 1,7 triệu USDC đã được chuyển qua địa chỉ trung gian vào địa chỉ nạp tiền của Circle, nhưng Circle không có bất kỳ hành động nào;
- Tháng 10 năm 2024, Radiant Capital bị nhóm tin tặc Lazarus Group tấn công, thiệt hại 58 triệu USD; kẻ tấn công đã rút USDC thông qua lỗ hổng ủy quyền, nhưng Circle không kịp thời đóng băng các địa chỉ liên quan;
- Tháng 3 năm 2025, cơ sở hạ tầng của sàn giao dịch Garantex—đang chịu lệnh trừng phạt—bị lực lượng thực thi pháp luật của nhiều quốc gia phong tỏa; Tether đã đóng băng tài sản trị giá 22 triệu USD tại các địa chỉ liên quan, trong khi Circle lại không có bất kỳ hành động nào đối với hơn 200.000 USDC tại cùng các địa chỉ này;
- Ngày 21 tháng 2 năm 2025, Bybit bị Lazarus Group tấn công, thiệt hại 1,5 tỷ USD; sau khi cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức tư nhân gửi yêu cầu đóng băng, Tether đã nhanh chóng đóng băng 106.000 USDT, còn Circle lại trì hoãn đóng băng 338.000 USDC.
ZachXBT nhận định rằng các sự việc nêu trên phản ánh những vấn đề hệ thống trong quyết định tuân thủ của Circle, gây tổn hại thực chất cho toàn bộ hệ sinh thái.
Thêm vào mục ưa thích
Chia sẻ lên mạng xã hội
