TechFlow đưa tin, ngày 28 tháng 3, theo báo cáo của tạp chí Tài Tân, ông Trần Chí, người sáng lập Tập đoàn Thái Tử Campuchia, đã bị giam giữ hơn hai tháng. Sau đó, Anh tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với mạng lưới lừa đảo Đông Nam Á, trong đó có Hồ Tiểu Vĩ—người có quan hệ mật thiết với ông Trần Chí. Văn bản trừng phạt do phía Anh công bố gọi ông Hồ Tiểu Vĩ là “Ngô An Minh”, nêu rõ ông này có liên hệ với ông Trần Chí và Tập đoàn Thái Tử, là “đối tác lâu năm của ông Trần Chí”, đồng thời cung cấp hỗ trợ về dịch vụ tài chính, nguồn lực kinh tế và công nghệ.
Theo thông tin, sàn giao dịch tiền điện tử “Tân Tệ” cũng nằm trong danh sách bị trừng phạt. Tân Tệ được xem là một trong những thị trường phi pháp lớn nhất tại Đông Nam Á, cung cấp dịch vụ tiền mã hóa cho các trung tâm lừa đảo, bao gồm cả việc bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và thiết bị internet vệ tinh nhằm liên lạc với nạn nhân.
