TechFlow đưa tin, ngày 20 tháng 3, theo báo cáo của trang web Hua Sheng Online, Tòa án Nhân dân Quận Yuetang, thành phố Tương Đàn, tỉnh Hồ Nam vừa tuyên án sơ thẩm một vụ án che giấu, che đậy tài sản phạm tội do Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Yuetang khởi tố gần đây, với tổng số tiền liên quan lên tới hơn 6,84 triệu nhân dân tệ; cả 8 bị cáo đều bị kết án.
Tổ chức này lấy giao dịch rượu Maotai giả làm bình phong để rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo viễn thông ở nước ngoài thông qua kênh tiền điện tử, đồng thời thu phí hoa hồng bất hợp pháp 8% trên mỗi giao dịch. Trong đó, bị cáo Trần Mỗ sử dụng phần mềm nhắn tin mã hóa quốc tế để liên hệ với các nhóm lừa đảo cấp cao, sau khi nhận tiền bất hợp pháp sẽ liên hệ với các nhà giao dịch ngoài sàn (gọi tắt là “nhà giao dịch U”) để hoàn tất việc chuyển đổi và lưu thông tiền điện tử; Hoàng Mỗ dùng hoạt động mua bán rượu Maotai làm chiêu bài che giấu lộ trình di chuyển tiền; Tạ Mỗ phụ trách cung cấp công cụ phạm tội và thống kê chi tiết dòng tiền.
Vụ án được phơi bày vào tháng 12 năm 2023 sau khi một nạn nhân trình báo. Cơ quan kiểm sát đã sớm can thiệp vào quá trình điều tra, phối hợp với cơ quan công an rà soát gần 20 triệu nhân dân tệ dòng tiền và khối lượng lớn dữ liệu điện tử, từ đó đạt được việc trấn áp toàn bộ chuỗi phạm tội. Tòa án cuối cùng đã tuyên phạt Tạ Mỗ cùng 6 bị cáo khác (bao gồm chủ犯 và tòng phạm) mức án tù từ 2 đến 6 năm về tội che giấu, che đậy tài sản phạm tội; bị cáo Lương Mỗ, người có tình tiết nhẹ hơn, bị tuyên án 1 năm tù nhưng hưởng án treo 1 năm.
