TechFlow đưa tin, ngày 19 tháng 3, theo báo cáo của CriptoNoticias, Văn phòng Quốc gia Chống ma túy Paraguay (SENAD) phối hợp cùng Sáng kiến Pháp trị của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ và Viện Nghiên cứu Cao cấp của Viện Kiểm sát tổ chức hội thảo với chủ đề “Phá vỡ các mạng lưới tài chính tội phạm và khủng bố” tại khách sạn Sheraton ở Asunción, nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật của lực lượng thực thi pháp luật trong việc nhận diện và trấn áp các tổ chức tội phạm sử dụng Bitcoin (BTC) và các loại tiền mã hóa khác để che giấu nguồn tiền.
Hội thảo tập trung phân tích xu hướng chuyển dịch sang kỹ thuật số của các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới tại khu vực tam giác biên giới ba nước, đồng thời đề cập đến chiến dịch “Trapiche” liên quan đến các mạng lưới tài trợ cho Hezbollah. Tướng Mirko Sokol, Tổng Tư lệnh Cảnh sát Bolivia, tiết lộ tại hội thảo rằng sau khi trùm buôn ma túy Uruguay Sebastián Marset bị bắt giữ, cơ quan chức năng không phát hiện lượng tiền mặt lớn nào tại nơi ở của y; phần lớn giao dịch liên quan đều được thực hiện thông qua tiền mã hóa.
Cơ quan Thu thuế Quốc gia Paraguay (DNIT) đã ban hành Nghị quyết số 47/26 ngày 11 tháng 3, yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa báo cáo chi tiết thông tin từng giao dịch, bao gồm địa chỉ ví, mạng lưới sử dụng và giá trị băm (hash) của giao dịch.
