TechFlow đưa tin, ngày 15 tháng 03, theo báo cáo của UDN, Cơ quan Công tố Đài Loan (Trung Hoa Dân Quốc) đã truy tố một sàn giao dịch tiền mã hóa đã ngừng hoạt động mang tên “BITGIN” cùng với Lưu Dật Sâm – người đứng đầu Công ty Kỹ thuật Bỉ Kính, Trương Hán Sâm – Giám đốc Điều hành và Trương Vu Đình – Giám đốc Vận hành (em gái ruột của Trương Hán Sâm, đồng thời cũng bị truy tố trong vụ án rửa tiền trị giá 274,6 tỷ Đài tệ liên quan đến Tập đoàn Dương Thịnh do Đồ Thành Văn – ông trùm vàng và chủ sở hữu tiệm vàng Duệ Sâm điều hành). Tổng cộng có 10 cá nhân bị truy tố, trong đó anh em họ Trương có thể phải đối mặt với mức án lên tới 12 năm tù giam. Theo cáo trạng, công ty này đã hợp tác với một băng nhóm lừa đảo vào năm 2023 nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo và rửa tiền thông qua việc cung cấp USDT và phối hợp với các “đại lý tiền giả” để giao dịch tiền mặt trực tiếp ngoài đời thực. Vụ việc liên quan đến 46 nạn nhân, tổng số tiền bị chiếm đoạt vượt quá 150 triệu Đài tệ; các khoản tiền liên quan được chuyển qua ví tiền mã hóa và các sàn giao dịch nước ngoài nhằm che giấu nguồn gốc.
Cảnh báo rủi ro: mọi nội dung trên website này không cấu thành tư vấn đầu tư và chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ tín hiệu hay dẫn dắt giao dịch nào. Theo thông báo của PBoC và 10 bộ ngành về việc tăng cường phòng ngừa rủi ro đầu cơ tiền mã hóa, xin hãy nâng cao ý thức rủi ro. Liên hệ: support@techflowpost.com Mã ICP: 琼ICP备2022009338号
