TechFlow đưa tin, ngày 11 tháng 3, theo báo cáo của Dlnews, Sở giao dịch tiền mã hóa Hàn Quốc Bithumb sẽ đối mặt với “hình thức kỷ luật nghiêm trọng” từ cơ quan quản lý tài chính do vi phạm các quy định chống rửa tiền.
Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc thông báo với Bithumb rằng các biện pháp trừng phạt sắp áp dụng có thể bao gồm “tạm dừng đăng ký người dùng mới trong sáu tháng”. Người phát ngôn của Bithumb cho biết các hạn chế đối với dịch vụ tiền mã hóa chỉ áp dụng cho khách hàng mới, trong khi khách hàng hiện tại vẫn có thể tiếp tục thực hiện giao dịch, nạp tiền và rút tiền bình thường.
Khi tiến hành thanh tra Bithumb vào năm ngoái, FIU phát hiện sở giao dịch này cho phép khách hàng gửi tiền mã hóa tới các sàn giao dịch tiền mã hóa nước ngoài chưa được đăng ký, đồng thời nhân viên của sàn không tuân thủ đúng các quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC). FIU dự kiến sẽ tổ chức phiên họp chính thức của Ủy ban Xem xét Trừng phạt vào cuối tháng này để công bố quyết định cuối cùng, đồng thời cũng dự kiến sẽ áp dụng hình thức kỷ luật đối với các nhà quản lý cấp cao của Bithumb.
Trước đó, Bithumb vừa gặp khó khăn do sự cố nhầm lẫn phát hành sai số bitcoin trị giá 40 tỷ USD và hiện vẫn đang chịu điều tra từ cơ quan quản lý quảng cáo.
