TechFlow đưa tin, ngày 11 tháng 3, Văn phòng Công tố viên Liên bang bang Massachusetts (Mỹ) cho biết đã khởi kiện vụ tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3.444 triệu USDT (trị giá khoảng 3,444 triệu USD), số tài sản này bị nghi là lợi nhuận từ một kế hoạch gian lận đầu tư trực tuyến và rửa tiền.
Vụ việc liên quan đến ít nhất bốn nạn nhân, gồm hai cư dân bang Massachusetts, một cư dân bang Utah và một cư dân bang Nam Carolina. Các đối tượng lừa đảo thiết lập liên hệ với nạn nhân bằng cách gửi các tin nhắn trông như bị nhầm lẫn qua tin nhắn SMS hoặc các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram, sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào cơ hội đầu tư trên mạng Ethereum được cho là được bảo đảm bằng vàng vật chất. Nạn nhân bị yêu cầu mua ETH và chuyển vào ví trung gian do các đối tượng lừa đảo kiểm soát; tiếp đó, các đối tượng chuyển đổi ETH thành USDT rồi chuyển số tiền này vào ví không kiểm soát (non-custodial wallet) để chiếm đoạt.




