TechFlow tin tức, ngày 4 tháng 1, theo thông tin tiết lộ từ tài khoản công chúng Thượng Hải Kiểm sát, Viện kiểm sát quận Bảo Sơn, Thượng Hải, trong quá trình xử lý một vụ án tội phạm chức vụ, thông qua việc xem xét xuyên suốt nguồn vốn, theo dõi chuỗi lưu chuyển tiền tệ, đã thành lập giám sát 24 vụ với 24 người. Kiểm sát viên cho biết nhóm tổ chức ngân hàng ngầm liên quan có số lượng tài khoản rất lớn, việc xử lý gặp nhiều khó khăn, quy mô giao dịch tiền tệ khổng lồ, số tiền rửa lên tới 1,8 tỷ nhân dân tệ. Cuối cùng, thông qua truy bắt và truy tố, đã đánh trúng hành vi rửa tiền sử dụng tiền ảo để chuyển tiền bất hợp pháp xuyên biên giới. Đối với các tội phạm rửa tiền mới phức tạp như ngân hàng ngầm, tiền ảo, Viện kiểm sát quận Bảo Sơn hướng dẫn cơ quan công an xuyên suốt tài khoản tiền tệ, làm rõ nguồn và hướng đi của tiền, cố định dữ liệu điện tử, cáo buộc chính xác hiệu quả, đảm bảo đầy đủ chất lượng và hiệu quả điều tra các vụ án rửa tiền.
Cảnh báo rủi ro: mọi nội dung trên website này không cấu thành tư vấn đầu tư và chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ tín hiệu hay dẫn dắt giao dịch nào. Theo thông báo của PBoC và 10 bộ ngành về việc tăng cường phòng ngừa rủi ro đầu cơ tiền mã hóa, xin hãy nâng cao ý thức rủi ro. Liên hệ: support@techflowpost.com Mã ICP: 琼ICP备2022009338号
