TechFlow tin tức, ngày 31 tháng 12, theo thông báo chính thức từ Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU), FIU đã đưa ra cảnh báo tổ chức và phạt 2,73 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 2 triệu USD) đối với sàn giao dịch tài sản ảo Korbit, đồng thời xử lý các cán bộ liên quan.
Việc xử phạt lần này liên quan đến ba hành vi vi phạm chính mà FIU phát hiện trong đợt kiểm tra tại chỗ đối với Korbit từ ngày 16 đến ngày 29 tháng 10 năm 2024: Korbit có khoảng 22.000 trường hợp vi phạm xác minh danh tính khách hàng (CDD) và hạn chế giao dịch, bao gồm việc chấp nhận hồ sơ định danh mập mờ, cho phép giao dịch khi thông tin khách hàng chưa đầy đủ, cũng như không thực hiện nghĩa vụ xác minh lại khách hàng theo chu kỳ; đã thực hiện 19 giao dịch chuyển tài sản với 3 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nước ngoài chưa đăng ký; và chưa thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền trước khi triển khai các dịch vụ mới như NFT.
FIU cho biết sẽ tiếp tục thực thi pháp luật một cách nghiêm ngặt, đảm bảo thị trường tài sản ảo phát triển lành mạnh trên cơ sở niềm tin của công chúng, đồng thời thúc đẩy nâng cao năng lực phòng chống rửa tiền và hệ thống tuân thủ trong ngành.
