TechFlow tin tức, ngày 24 tháng 12, theo Cryptopolitan, Cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã tiến hành khám xét tại 21 địa điểm ở Karnataka, Maharashtra và Delhi để điều tra một vụ rửa tiền liên quan đến các nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo. Điều tra cho thấy mạng lưới tội phạm này vận hành nhiều nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo, sao chép các trang web giao dịch thật, hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường để lừa dối nhà đầu tư trong và ngoài Ấn Độ.
Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng lừa đảo sử dụng ảnh của người nổi tiếng và hình ảnh "chuyên gia tiền mã hóa" để tạo dựng niềm tin, quảng bá qua mạng xã hội và chi trả lợi nhuận nhỏ cho các nhà đầu tư ban đầu nhằm thu hút khoản đầu tư lớn hơn. Số tiền phạm tội được rửa thông qua ví tiền mã hóa, chuyển khoản ngang hàng (P2P), các công ty ma và các tổ chức tài chính ngầm.
Cơ quan thực thi đã ra thông báo cảnh báo nhà đầu tư tránh xa nhiều trang web đáng ngờ, bao gồm goldbooker.com và cryptobrite.com. Nhóm lừa đảo này được cho là đã hoạt động từ năm 2015.
