TechFlow tin tức, ngày 16 tháng 12, theo Businessinsider đưa tin, Ronald Spektor, một cư dân 23 tuổi ở Brooklyn, đã bị bắt giữ vì giả danh đại diện dịch vụ khách hàng của Coinbase để thực hiện vụ lừa đảo quy mô lớn và hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Rikers Island, với tiền bảo lãnh được đặt ở mức 500.000 USD tiền mặt hoặc 1 triệu USD bằng trái phiếu.
Theo cáo buộc từ cơ quan công tố, từ tháng 4 năm 2023, Spektor đã liên hệ qua điện thoại với khoảng 100 người dùng Coinbase, nói dối rằng tài sản của họ đang gặp rủi ro và cần chuyển sang "ví mới" để bảo vệ. Sau khi giành được sự tin tưởng, các nạn nhân đã cung cấp cụm từ hạt giống (một dãy từ 12 đến 24 từ tương đương mật khẩu), dẫn đến việc tiền mã hóa lập tức bị chuyển vào tài khoản do nghi phạm kiểm soát.
Kết quả điều tra cho thấy, riêng tại bang California, các người dùng đã chịu tổn thất hơn 6 triệu USD và 1 triệu USD. Hơn 5 triệu USD trong số tiền bị đánh cắp đã được truy tìm tới các tài khoản cá cược trực tuyến của nghi phạm, phần còn lại được chuyển thành tiền mặt hoặc rửa tiền thông qua các dịch vụ trao đổi tiền mã hóa.
Cơ quan thực thi pháp luật phát hiện lượng lớn bằng chứng trong điện thoại của nghi phạm, bao gồm các cuộc trò chuyện trên nền tảng Discord, nơi anh ta khoe về việc kiếm được hàng triệu USD từ các vụ lừa đảo, cũng như các bản ghi tin nhắn trao đổi với cha mẹ về cách che giấu tiền thu lợi bất hợp pháp.
Spektor đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng bao gồm tội trộm cắp và rửa tiền, mỗi tội danh có mức án tối đa lên đến 25 năm tù. Luật sư của anh ta, Todd Spodek, cho biết nghi phạm đã tuyên bố không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc và cho rằng những cáo buộc này "dựa trên thông tin không đầy đủ".
