TechFlow tin tức, ngày 11 tháng 12, theo báo cáo của Decrypt, sàn giao dịch Bitcoin ngang hàng Paxful Holdings Inc. đã đồng ý nhận tội trước các cáo buộc liên bang và sẽ nộp phạt hình sự 4 triệu USD cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cùng với khoản tiền phạt dân sự 3,5 triệu USD cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính.
Bộ Tư pháp cáo buộc rằng, trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019, Paxful đã thực hiện khoảng 3 tỷ USD giao dịch, thu về hơn 29 triệu USD doanh thu, đồng thời cố ý tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phạm tội. Sàn này đã xử lý gần 17 triệu USD giao dịch bitcoin chuyển đến các nền tảng bất hợp pháp như trang web mại dâm Backpage, mang lại ít nhất 2,7 triệu USD lợi nhuận cho Paxful. Ngoài ra, Paxful còn thúc đẩy các giao dịch liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt như Iran, Triều Tiên và Venezuela, xử lý hơn 500 triệu USD hoạt động đáng ngờ.
Công ty cố ý né tránh các biện pháp kiểm soát tuân thủ, không xác minh danh tính khách hàng hay báo cáo các hoạt động đáng ngờ. Đồng sáng lập kiêm cựu Giám đốc Công nghệ Artur Schaback của Paxful đã nhận tội vào tháng 7 năm 2024. Lễ tuyên án sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 2 năm 2026.
