TechFlow tin tức, ngày 11 tháng 12, theo Cointelegraph đưa tin, kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Kiểm toán Tiền tệ Hoa Kỳ (OCC) cho thấy chín ngân hàng lớn nhất tại Mỹ đã áp dụng các hạn chế dịch vụ tài chính đối với các ngành nhạy cảm về mặt chính trị, bao gồm cả tiền mã hóa, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023.
OCC cho biết các ngân hàng này đã "phân biệt đối xử không đúng" dựa trên hoạt động kinh doanh hợp pháp của khách hàng, bằng cách thực hiện các chính sách hạn chế việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng hoặc yêu cầu tăng cường kiểm tra và phê duyệt trước khi cung cấp dịch vụ tài chính. Các ngành bị hạn chế ngoài tiền mã hóa còn bao gồm thăm dò dầu khí, khai thác than đá, súng đạn, nhà tù tư nhân, sản xuất thuốc lá và thuốc lá điện tử, cũng như ngành giải trí dành cho người lớn.
Đối với ngành tiền mã hóa, các biện pháp hạn chế của ngân hàng liên quan đến "các bên phát hành, sàn giao dịch hoặc quản lý, thường xuất phát từ lo ngại về tội phạm tài chính". Các ngân hàng bị điều tra bao gồm JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, Capital One, PNC Bank, TD Bank và BMO Bank.
OCC cho biết sẽ tiếp tục điều tra và có thể chuyển kết quả điều tra sang Bộ Tư pháp.
