TechFlow tin tức, ngày 29 tháng 11, theo báo cáo của Caijing News, ba cơ quan (Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Tổng cục Giám sát Tài chính Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc) ngày hôm qua đã cùng nhau ban hành "Quy định về việc điều tra khách hàng và lưu giữ hồ sơ nhận dạng khách hàng cũng như ghi chép giao dịch của các tổ chức tài chính".
Trong đó, quy định "cá nhân gửi/rút tiền mặt trên 50.000 nhân dân tệ phải khai báo nguồn tiền" đã được hủy bỏ, phù hợp với bản dự thảo lấy ý kiến trước đó.
Theo quy định mới, khi rút tiền, ngân hàng sẽ không còn hỏi tất cả mọi người một cách "thống nhất", mà sẽ quyết định có cần "hỏi thêm vài câu" hay không tùy theo mức độ rủi ro: khi xuất hiện rủi ro rửa tiền cao hơn, ngân hàng sẽ "tăng cường điều tra", tìm hiểu nguồn gốc và mục đích sử dụng tiền; đối với các trường hợp rủi ro thấp thì áp dụng các biện pháp đơn giản hóa.
