TechFlow tin tức, ngày 17 tháng 11, theo thông tin từ Zhitong Caijing, hôm nay Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông đã phát hành một văn bản, thúc giục các pháp nhân được cấp phép và các nền tảng giao dịch tài sản ảo phải cảnh giác trước những chuyển tiền đáng ngờ cho thấy dấu hiệu hoạt động giao dịch phân tầng nhằm ngăn ngừa hành vi rửa tiền. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông chỉ ra trong văn bản rằng xu hướng tội phạm sử dụng các tổ chức được cấp phép để thực hiện hoạt động giao dịch phân tầng đang gia tăng liên tục; một số cá nhân cố gắng che giấu nguồn gốc và đích đến của các khoản tiền bất hợp pháp nhằm rửa tiền thu lợi từ các vụ lừa đảo và gian lận. Những dấu hiệu cảnh báo phổ biến của hoạt động giao dịch phân tầng bao gồm một loạt hành vi đáng ngờ như gửi tiền thường xuyên, nhanh chóng và có tổ chức vào tài khoản khách hàng, sau đó rút ngay lập tức dưới dạng tiền mặt hoặc tài sản ảo. Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông tái khẳng định trong văn bản các tiêu chuẩn nghiêm ngặt mà họ kỳ vọng các tổ chức được cấp phép phải tuân thủ trong việc phát hiện và ngăn ngừa hoạt động giao dịch phân tầng.
Cảnh báo rủi ro: mọi nội dung trên website này không cấu thành tư vấn đầu tư và chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ tín hiệu hay dẫn dắt giao dịch nào. Theo thông báo của PBoC và 10 bộ ngành về việc tăng cường phòng ngừa rủi ro đầu cơ tiền mã hóa, xin hãy nâng cao ý thức rủi ro. Liên hệ: support@techflowpost.com Mã ICP: 琼ICP备2022009338号
