TechFlow tin tức, ngày 17 tháng 11, theo báo cáo của CoinDesk, Liên đoàn Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) đã công bố một loạt báo cáo điều tra mang tên "Coin Laundry", phơi bày một mạng lưới tài chính tội phạm tiền mã hóa quy mô lớn.
Báo cáo cho thấy các khoản tiền bất hợp pháp được rửa thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu. Các dòng tiền mã hóa bị theo dõi có liên quan đến các băng nhóm tội phạm toàn cầu, bao gồm cả tin tặc Triều Tiên, hoạt động buôn người của các băng đảng ở châu Á và châu Âu, buôn bán ma túy như fentanyl, cartel ma túy Sinaloa ở Mexico, cũng như các hoạt động "cửa hàng đổi tiền mã hóa" ở Ukraine và Dubai.
Gerard Ryle, Giám đốc điều hành ICIJ, cho biết cuộc điều tra đã vạch rõ cách các thế lực tội phạm sử dụng thị trường tiền mã hóa để chuyển tiền mặt bất hợp pháp dưới con mắt của công chúng, đồng thời đặt câu hỏi về mức độ đồng lõa của các sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu trong việc tiếp tay cho các hoạt động phạm tội.
