TechFlow đưa tin, ngày 20 tháng 10, theo Bloomberg, Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) gần đây tiết lộ rằng các băng nhóm tội phạm có tổ chức Trung Quốc đã thiết lập một mạng lưới rửa tiền phức tạp, sử dụng thẻ quà tặng - sản phẩm tài chính cơ bản nhất trên thị trường bán lẻ Hoa Kỳ - để chuyển các khoản tiền bất hợp pháp từ Hoa Kỳ về Trung Quốc, với quy mô đã đạt hàng chục tỷ USD.
Theo cuộc điều tra, các thành viên của các tổ chức tội phạm này tại Hoa Kỳ sẽ dùng số dư bị đánh cắp từ thẻ quà tặng để mua các mặt hàng giá trị cao như iPhone và máy tính xách tay, sau đó vận chuyển những mặt hàng này về Trung Quốc để bán lại nhằm thu lợi. Mạng lưới rửa tiền này còn liên quan đến nhiều công cụ tài chính khác nhau như ví di động và tiền mã hóa, hình thành nên một chuỗi lưu thông vốn bất hợp pháp xuyên quốc gia hoàn chỉnh.
