TechFlow tin tức, ngày 12 tháng 10, theo nhà phân tích chuỗi Eye (@eyeonchains) đăng bài trên nền tảng X, cho biết cá voi lớn HyperLiquid nắm giữ hơn 100.000 BTC và đã bán ra hơn 4,23 tỷ USD giá trị BTC để chuyển sang ETH có thể liên quan đến cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch Garrett Jin. Được biết, trong tháng 8 và tháng 9 năm nay, cá voi này đã sử dụng một loạt ví để bán hơn 35.000 BTC nhằm chuyển sang ETH. Cuộc điều tra phát hiện địa chỉ triển khai hợp đồng ETH mà anh ta đặt cược từng nhận được tài trợ từ một ví, nguồn tiền đầu tiên của ví này đến từ “ereignis.eth”, tên miền này còn liên kết với một ENS khác là “garrettjin.eth”, tương ứng với tài khoản X @GarrettBullish.
Phân tích thêm chỉ ra rằng, Garrett Jin tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Boston năm 2008, từng thực tập tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, năm 2012 sáng lập Da Yo Trading (HK), sau đó chuyển sang làm Giám đốc vận hành tại một sàn giao dịch, từ năm 2017 đến 2020 đảm nhiệm vị trí CEO của BitForex. Sàn giao dịch này vướng vào bê bối bị cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch, hồi tháng Ba năm nay Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông đã cảnh báo công chúng về các hoạt động lừa đảo liên quan đến tài sản ảo mà BitForex bị nghi ngờ dính líu.
Theo thông tin ghi nhận, đến nay Garrett Jin vẫn đang nắm giữ 46.295 BTC tại nhiều địa chỉ ví khác nhau, trị giá 5,19 tỷ USD.
