Lộ diện âm mưu lừa đảo kỳ quặc: Bên phát triển dự án thuê quân đội mạng giả danh người nổi tiếng bán tiền mã hóa
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Lộ diện âm mưu lừa đảo kỳ quặc: Bên phát triển dự án thuê quân đội mạng giả danh người nổi tiếng bán tiền mã hóa
Đều là do biệt danh Telegram gây họa? Những kẻ đùa cợt này cho biết, họ không cảm thấy ngại ngùng về việc giả mạo người nổi tiếng.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: Ryan S. Gladwin, Decrypt
Biên dịch: Felix, PANews
Một công ty bổ sung dinh dưỡng bị cáo buộc đã thuê một nhóm người dùng mạng giả danh các ngôi sao để lừa dối nhà đầu tư và quảng bá token của họ. Kế hoạch này đã hiệu quả trong một thời gian, nhưng sau đó đã bị phanh phui.
Insane Labz là một công ty thực phẩm bổ sung có trụ sở tại Arkansas, nổi tiếng trong giới MMA (võ thuật tổng hợp) và Barstool Sports, đồng thời từng là khách hàng của chương trình cố vấn khởi nghiệp do Gary Vaynerchuk sáng lập. Insane Labz ra mắt token LABZ vào tháng 5, và theo lộ trình dự án, họ hứa hẹn sẽ hợp tác với những "ngôi sao được xác minh". Tuy nhiên, dự án lại khuyến khích đội quân mạng giả mạo các nhân vật nổi tiếng như chủ tịch UFC Dana White, huyền thoại MMA Nate Diaz và nhân vật mạng xã hội Hasbulla, rồi tích cực quảng bá token LABZ trong nhóm Telegram của dự án.
Chiêu trò lừa đảo này giúp vốn hóa thị trường của token LABZ tăng vọt từ 3 triệu USD lên mức đỉnh 15 triệu USD. Hiện tại, token này gần như mất giá hoàn toàn, giảm hơn 90%. Nhưng trước đó, chiêu bài rõ ràng này đã đánh lừa được một số nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm mua vào.
Dữ liệu chuỗi khối được kiểm tra bởi Decrypt và công ty phân tích blockchain Bubblemaps cho thấy các ví tiền mã hóa liên quan đến đội ngũ Insane Labz đã trả một khoản phí nhỏ cho nhóm người giả mạo này, mỗi người nhận 155 đô la Mỹ dưới dạng Solana.
“Chúng tôi chỉ đùa thôi, nhưng mọi chuyện hơi bị mất kiểm soát,” một trong những người giả mạo nói.
“Hasbulla” tham gia cuộc trò chuyện, nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu đây có thực sự là Hasbulla hay không
"Hasbulla" tham gia trò chuyện
Vào ngày 16 tháng 5, người nổi tiếng giả đầu tiên “TheOfficialHasbulla” đã tham gia vào phòng chat Telegram của Insane Labz. Tài khoản này dường như thuộc về Hasbulla Magomedovich Magomedov, một người nổi tiếng mạng mắc chứng lùn, sở hữu 8 triệu người theo dõi trên Instagram. Người thật Magomedov không nói được tiếng Anh, do đó người giả mạo chỉ có thể giao tiếp qua Google Dịch và các hình ảnh GIF.
Dù vậy, một số người dùng vẫn nghi ngờ anh ta có phải thật hay không. Quản trị viên nhóm Telegram của Insane Labz trả lời mập mờ. “Có thể anh ấy là thật,” Insane Labz phản hồi trong nhóm Telegram.
Người dùng ngay lập tức phản ứng tích cực.
Token LABZ tăng 115% trong vòng 12 giờ. Lúc đó, ví liên quan đến công ty chưa thanh toán cho người giả Hasbulla. Trong thời gian này, hai ví liên kết với Insane Labz đã bán khoảng 12.450 đô la Mỹ token LABZ, đồng thời cũng mua thêm một lượng khác.
Ví liên quan đến LABZ dưới danh nghĩa “Hasbulla” tích cực quảng bá dự án
Giao dịch bán token LABZ lớn nhất xảy ra ba ngày sau đó, vào ngày 19 tháng 5, khi giá token dù đã qua đỉnh nhưng vẫn ở mức cao. Một cá voi ẩn danh đã bán hơn 70.000 đô la Mỹ token, thu về lợi nhuận khoảng 68.000 đô la Mỹ so với giá mua vào ban đầu khi phát hành.
Người giả Hasbulla cho biết, bạn bè anh ta đã tham gia nhóm trong hai tuần tiếp theo: một người giả chủ tịch UFC Dana White, và một người giả võ sĩ UFC Nate Diaz.
Người giả Nate Diaz giải thích rằng người giả Hasbulla thường xuyên tham gia các nhóm, giả làm người nổi tiếng Dagestan. “Sau đó, khi chúng tôi thấy phản ứng cuồng nhiệt của Insane Labz đối với việc Hasbulla tham gia chat, chúng tôi nghĩ nên đổi cách, nhập cuộc và cùng đùa vui,” anh nói.
Người hâm mộ rất thích khi người giả Nate Diaz lên tiếng trong cuộc trò chuyện
Justin Ozuna, quản lý kinh doanh của Hasbulla, cho biết: “Hasbulla không hề biết về công ty này hay token của họ.” Justin Ozuna là người đã giúp Hasbulla ký hợp đồng quảng bá 5 năm với UFC. “Tôi nghi ngờ rất cao rằng tình trạng tương tự cũng xảy ra với Dana White và Nate Diaz.”
Một nhà đầu tư khác của token LABZ cho biết, dự án không chỉ dung túng mà còn “rất cổ vũ trò đùa này”. Insane Labz “tạo meme token LABZ bằng khuôn mặt các ngôi sao, và luôn tích cực quảng bá mỗi khi có người nổi tiếng đăng nội dung trong nhóm chat”. CEO Dustin Lebleu của Insane Labz thậm chí còn giả vờ đã gọi FaceTime thảo luận về dự án với chính Dana White thật.
“Người sáng lập token đã đăng đoạn chat FaceTime giữa ông ấy với ‘Dana White’, và hỏi ‘Dana’ có chụp ảnh màn hình chat không”. Các thành viên trong phòng chat Telegram (bao gồm cả một số người giả mạo và nhà đầu tư cá nhân) đều cho rằng chính Dustin Lebleu đang điều hành tài khoản này.
Nhà đầu tư này nói: “Sau đó ông ta đăng một bức ảnh chat FaceTime mà tôi cho là đã được chỉnh sửa”, đồng thời cung cấp ảnh chụp màn hình từ nhóm Telegram của Insane Labz.
Theo tài khoản Insane Labz, Dana White đã gọi FaceTime với nhóm LABZ
Vào ngày 28 tháng 5, người giả Dana White thông báo với nhóm Telegram chính thức của Insane Labz rằng ông dự định tặng bốn vé xem sự kiện UFC sắp tới. Đội ngũ Insane Labz tận dụng cơ hội này và quảng bá sự kiện tặng quà trên Twitter. Token LABZ vì thế tăng 17%, và đúng lúc này, nhóm Labz liên hệ với người giả White, đề nghị trả tiền để tiếp tục duy trì trò lừa đảo này.
Người giả mạo tuyên bố rằng tài khoản chính thức của Insane Labz đã liên hệ với người giả Dana White và đề nghị trả tiền cho “kẻ xấu” này cùng bạn bè để tiếp tục gửi tin nhắn trong nhóm chat Telegram. Cuối cùng, họ đạt thỏa thuận: trả 1 Solana (khoảng 155 đô la Mỹ) mỗi tuần.
Công ty dữ liệu Bubblemaps phát hiện một trong những ví thanh toán 1 SOL (150 đô la Mỹ) cho người giả mạo có mối liên hệ với ví ban đầu tạo ra token LABZ. Ví DvFne1 gửi 150 SOL (24.000 đô la Mỹ) đến ví CLrC8m, ví này sau đó đã trả tổng cộng 3 SOL (459 đô la Mỹ) cho những kẻ giả mạo. Ví gốc DvFne1 cũng cấp vốn cho địa chỉ FtfPXX – nơi đúc token LABZ.
Thomas Perrin, điều tra viên trưởng của Bubblemaps, cho biết: “Chúng tôi có thể giả định ví trung tâm (DvFne1) là ví của đội ngũ vì nó là ví đầu tiên cấp vốn cho FtfPXX, và FtfPXX là ví đúc”. “Do đó, ví thanh toán có liên hệ chặt chẽ với ví đội ngũ.”
Thomas Perrin cũng cho rằng phương thức thanh toán (gửi tiền qua nhiều ví khác nhau) rất đáng ngờ. “Tại sao không dùng ví gắn nhãn marketing?”
Sơ đồ bong bóng cho thấy cách ví thanh toán liên kết với địa chỉ đúc tiền
Ngoài ra, các ảnh chụp màn hình Telegram do người giả mạo cung cấp cũng được kiểm tra, cho thấy đội ngũ Labz đang phối hợp việc thanh toán và cung cấp liên kết giao dịch khi thanh toán.
"Toàn bộ sự việc là gian lận"
Trong tháng tiếp theo, tổng cộng 15 SOL đã được gửi vào ví của những người giả mạo, mà họ khẳng định do Insane Labz gửi. Đồng thời, các nhà đầu tư token LABZ đều bị đánh lừa rằng việc đại diện của người nổi tiếng là thật.
Một nhà đầu tư Insane Labz: “Tôi nhận ra toàn bộ sự việc là gian lận.”
Cuộc trò chuyện giữa người giả mạo và Insane Labz cho thấy rõ ràng rằng dự án tích cực khuyến khích hành vi lừa dối này. Theo ảnh chụp màn hình do người bắt chước cung cấp, trong một nhóm Telegram khác có tên “Labz UFC Hype Group”, người vận hành tài khoản Insane Labz đã đùa giỡn với các người nổi tiếng giả.
Người giả Nate Diaz viết trong tin nhắn riêng: “Tôi còn tưởng Nate thật giờ sẽ phát điên lên haha”. Tài khoản Labz trả lời: “Hahaha, cậu mới là Nate thật…”
Hành vi gian lận rõ ràng nhất là trường hợp Hasbulla, người không nói tiếng Anh, nhưng người giả lại giao tiếp rất trôi chảy trong nhóm chat. Ảnh chụp màn hình cho thấy, có lần người giả Hasbulla nói rằng anh sẽ thử tìm AI chuyển văn bản thành giọng nói của Hasbulla để tạo ghi chú âm thanh.
Tài khoản Labz đáp lại: “Thật kinh tởm.”
Người giả Hasbulla từng cân nhắc dùng AI
Những người giả danh cho biết hộp thư Telegram của họ bị ùn tắc bởi hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi từ người hâm mộ muốn xác minh họ có phải thật hay không.
Một nhà đầu tư token LABZ nói: “Tôi nhận ra toàn bộ sự việc là hành vi gian lận, người sáng lập hoàn toàn biết những người này không phải Dana White thật hay bất kỳ ai, mà chỉ lợi dụng danh tiếng của họ để đẩy giá token.” “Tôi đã bán hết token và rời khỏi nhóm.”
Nhà đầu tư LABZ thường xuyên gửi tin nhắn cho những kẻ giả mạo để hỏi xem họ có thật không
Sự việc bị bại lộ
Cuối cùng, cơn sốt dần lắng xuống và giá token giảm mạnh. Để đối phó, những người giả mạo cho biết đội ngũ Labz hỏi họ có thể thêm ca sĩ chính của ban nhạc Nickelback, Chad Kroeger hay không. Họ đồng ý.
Sau khi thêm tài khoản Kroeger giả vào ngày 27 tháng 6, token tăng 17%. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Token này giảm 74% trong hai tuần tiếp theo. Việc liên lạc giữa các ngôi sao giả và Insane Labz bắt đầu gián đoạn.
Sau khi có người tham gia nhóm Labz và nhắn tin cho “Dana White”, đội ngũ Insane Labz chỉ đạo các người nổi tiếng giả ngừng phát biểu. Ngay trong đêm đó, nhóm chat Telegram bị xóa. Insane Labz tuyên bố trên tài khoản X chính thức rằng nhóm đã bị xóa do họ nhận được các mối đe dọa giết người.
Giờ đây mọi thứ đã kết thúc, những người đóng vai trò troll cho biết họ không cảm thấy hối tiếc khi giả mạo người nổi tiếng.
Người giả Hasbulla nói: “Tôi đã sử dụng biệt danh này nhiều năm nay và xuất hiện trong hàng trăm nhóm Telegram — chưa từng có ai chơi với tôi kiểu này”. “Bất kỳ ai có chút suy nghĩ đều biết đây chỉ là một biệt danh Telegram mà thôi.”
Trước khi bước chân vào lĩnh vực tiền mã hóa, Insane Labz có trụ sở tại Arkansas, được thành lập năm 2014 và nổi tiếng với các loại bột thể thao. Theo dữ liệu từ Zoominfo, sản phẩm của họ được bán trên các nền tảng trực tuyến như Amazon và Walmart, doanh thu hàng năm của công ty đạt khoảng 15,2 triệu đô la Mỹ.
Người sáng lập kiêm CEO Dustin Lebleu của công ty là khách hàng của VaynorMentors, một công ty tư vấn khởi nghiệp do doanh nhân nổi tiếng Gary Vaynerchuk (được biết đến nhiều hơn với tên Gary Vee) điều hành.
Gary Vaynerchuk từng hết lời khen ngợi Dustin Lebleu trong một bài blog năm 2019, nhưng sau đó bài viết này đã bị xóa.
Một đại diện của Gary Vaynerchuk cho biết: “Gary đang đi nghỉ cùng gia đình tuần này, nhưng chúng tôi có thể xác nhận rằng kể từ cuộc hợp tác tư vấn ngắn vào năm 2018, không có bất kỳ mối liên hệ chính thức hay sự bảo trợ nào giữa Gary/VaynerX và Insane Labz”.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Decrypt
