Theo dõi giao dịch trên chuỗi của 5 địa chỉ tiền thông minh (smart money) trong các đồng tiền meme, áp dụng chiến lược giao dịch hợp lý thay vì tranh mua mở cửa hay dựa vào may rủi để tạo ra lợi nhuận trăm lần
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Theo dõi giao dịch trên chuỗi của 5 địa chỉ tiền thông minh (smart money) trong các đồng tiền meme, áp dụng chiến lược giao dịch hợp lý thay vì tranh mua mở cửa hay dựa vào may rủi để tạo ra lợi nhuận trăm lần
Đối với những địa chỉ tiền thông minh này, ngoài việc học hỏi và sao chép giao dịch, chúng ta có lẽ nên đi sâu hơn vào phân tích logic giao dịch và hành vi của họ để tìm ra phương pháp khoa học trong giao dịch tiền MÊME.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Frank, PANews
Thị trường tiền ảo MEME giống như một khu rừng tối tăm, nơi cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Vô số nhà đầu cơ vật lộn trong đó, nhưng dường như chẳng ai có thể trở thành người chiến thắng vĩnh viễn. Trong bối cảnh này, những ví dụ nổi tiếng sau một giao dịch lại càng mang tính tham khảo sâu sắc hơn. Đối với các địa chỉ "tiền thông minh" này, ngoài việc sao chép lệnh giao dịch để học hỏi, chúng ta có lẽ còn nên phân tích logic và hành vi giao dịch của họ để tìm ra phương pháp khoa học trong việc giao dịch tiền ảo MEME. PANews đã tổng hợp 5 địa chỉ tiền thông minh điển hình gần đây, cố gắng khám phá bí quyết thành công đằng sau các giao dịch của họ.
Ví dụ 1: Một mình đưa dự án rác thành cún vàng
Địa chỉ tiền thông minh: AcLHpBGUgsRApF2eF3tPPxMsgsnyBAr53mdBvLM8ST8z
Vào lúc 10:42:30 ngày 16 tháng 5, token 1DOL được tạo trên pump.fun. Giai đoạn đầu, chỉ có người sáng lập mua 5 SOL, đồng tiền này chỉ có 10 bình luận trên PUMP và gần như không có giao dịch nào trong 3 ngày sau khi ra mắt. Tài khoản Twitter cho thấy tài khoản đã bị khóa. Ban đầu, đây cũng chỉ là một thất bại phát hành khác. Vào lúc 4:28:18 ngày 19 tháng 5, người sáng lập bắt đầu bán ra 1,5 SOL.
Vào lúc 5:39:58 ngày 19 tháng 5, địa chỉ 4gQYeDooUUHXG6wXDaUR3sL68ZHr2niim2aiZiQNgvGv bắt đầu mua vào 13 SOL tiền 1DOL. Sau khi địa chỉ này mua vào, thị trường nhanh chóng sôi động theo, lượng vốn của dự án trong vòng 1 giờ đã đạt đến mức tiến độ đường cong giá trên Pump và lên sàn Raydium.
Sau đó, vốn hóa thị trường của 1DOL từng tăng lên tới 20 triệu USD, vị thế của địa chỉ 4gQYe cũng đạt gần 2,26 triệu USD, lợi nhuận đạt 993 lần. Theo phân tích của PANews, địa chỉ này thuộc về một người dùng Twitter tên Sunday Funday, một game thủ lâu năm trong lĩnh vực tiền ảo MEME. Anh từng chi 421 SOL tham gia gây quỹ BOME, nhờ đó thu về khoảng 18 triệu USD lợi nhuận.
Theo phân tích của PANews, cách tiếp cận chính của Sunday Funday là theo dõi các nghệ sĩ mã hóa. Anh từng nói trên Twitter rằng thành công của BOME là do anh hiểu rõ về nghệ sĩ nên mới đặt cược lớn và kiếm lời cao. Tất nhiên, sau thành công với BOME, Sunday Funday trở thành mục tiêu theo dõi của nhiều game thủ. Mỗi lần anh mua vào đều thu hút sự chú ý của đông đảo người chơi. Dù không rõ việc đẩy 1DOL lên đỉnh là cố ý hay vô tình, nhưng xét về kết quả thì đây thực sự là một công thức làm giàu mới. Tuy nhiên, hiện tại quy mô pool vốn chỉ có 230.000 USD, lợi nhuận hàng triệu USD của Sunday Funday vẫn chỉ là con số trên giấy, khó có thể rút ra.
Trên mạng xã hội, nhiều game thủ nghi ngờ Sunday Funday là bên nội bộ, sử dụng sức ảnh hưởng để thu hút các địa chỉ khác mua vào nhằm kiếm lợi nhuận khổng lồ. Trước những nghi vấn này, Sunday Funday trả lời: "Tôi mua vì tin tưởng vào nghệ sĩ? 100%. Người khác mua vì tôi mua? Có thể." Tính đến ngày 21 tháng 5, Sunday Funday chưa bán ra bất kỳ đồng 1DOL nào.
Ví dụ 2: Tay săn ngắn hạn và kẻ ẩn mình dài hạn trên GME
3zdzNQPcJ4NdEsK2EEHbRMvupVqJPmk94YQyJpMSjPf1 là một tay săn ngắn hạn, kiếm được 200.000 USD từ GME.
Mua lần đầu: Từ 00:05:41 đến 03:13:54 ngày 13-05-2024, chi khoảng 16.000 USD mua 18.640.537 GME.
Sau khoảng 9 tiếng giữ vị thế, bắt đầu bán ra khi giá GME tăng hơn gấp đôi so với giá vốn. Lần bán đầu tiên thu về khoảng 61.000 USD, hoàn vốn và lãi 4 lần.
Trong quá trình mua vào, làn sóng GME vừa mới khởi phát, trong giai đoạn mua đầu tiên, GME tăng hơn 30%. Nhưng game thủ này vẫn kiên định mua vào và hoàn tất phần lớn lệnh mua (chiếm khoảng 87% tổng vị thế ban đầu) trong vòng 5 phút.
2nU4GehM5FLtdZcx8BiAHgMFW6ziDJbtFmXsKiwkzUdP là một game thủ dài hạn, bắt đầu tích trữ GME từ 2 tháng trước. Từ ngày 5 tháng 3, anh tích lũy dần GME cho đến ngày 1 tháng 5, tổng cộng tích lũy 69.400.000 GME với tổng vốn đầu tư 19.000 USD. Đến ngày 13 tháng 5, khi Roaring Kitty trở lại và bắt đầu xả hàng, anh thu về lợi nhuận 468.000 USD.
Cả hai game thủ đều kiếm được lợi nhuận lớn từ đồng GME, nhưng phong cách hoạt động hoàn toàn khác biệt. Nhìn vào kết quả, dường như tay chơi dài hạn vượt trội hơn. Tuy nhiên, 3zdzN – tay săn ngắn hạn – cũng có những vị thế dài hạn tương tự, chỉ là giá đi xuống liên tục. Rõ ràng, chiến lược ngắn hạn có vẻ phù hợp hơn với game thủ sở hữu địa chỉ này.
Ví dụ 3: Người chơi kiểu vé số trúng thưởng 100.000 USD
7BBgSsxsjtS8NSZqKZp7qmsoDenupqBaCNZPj8Tvh7g8 (alienbot.sol)
Chủ sở hữu địa chỉ này giống như một người chơi vé số, thích đầu tư 0,2~0,3 SOL vào các đồng tiền vừa ra mắt. Tất nhiên, đa số các đồng tiền đều mất giá trị. Từ ngày 6 đến 8 tháng 5, người chơi này thực hiện tổng cộng 450 giao dịch như vậy, chi tổng cộng 57,3 SOL (khoảng 8.700 USD), 99% các dự án không sinh lời. Chỉ duy nhất một dự án PumpnDump tạo được đà tăng trưởng, giúp anh kiếm 106.000 USD. Dù truyền thông thường nhấn mạnh rằng người này dùng 0,3 SOL kiếm được 100.000 USD, nhưng chi phí đằng sau khoản lợi nhuận này không hề nhỏ (alienbot.sol còn có các địa chỉ liên kết khác với chiến lược đầu tư tương tự, tổng chi phí vượt xa 57,3 SOL).
Nhiều game thủ trên mạng xã hội nghi ngờ đây là địa chỉ nội bộ, nhưng theo phân tích của PANews, thành công của người chơi này có thể đơn thuần chỉ là trúng xổ số. Tuy nhiên, chiến lược này không phù hợp để làm phương án đầu tư, bởi mỗi ngày trên chuỗi Solana có hơn 16.000 token được phát hành, phương pháp giao dịch như vậy cuối cùng có thể sẽ thua lỗ nặng.
Ví dụ 4: Khoản lợi nhuận tiềm năng gần chục triệu đô la nghi là "chuột kho"
5YYaPTFHuW3cgFvgd6oHZy1HgPWGKa59NJKhHVKoMCAX bị nghi là "chuột kho" của MANEKI, địa chỉ này đã đầu tư hơn 100.000 USD ngay sau khi MANEKI mở bán 1 phút.
Thời gian mở bán MANEKI: 14:55 ngày 22-04-2024, thời gian mua: 14:56:48 ngày 22-04-2024, mua 718 SOL, chiếm 11% tổng nguồn cung token. Sau đó, địa chỉ này phân phối số token này sang 15 địa chỉ khác. Giá trị hiện tại của token khoảng 9,55 triệu USD, trong khi tổng vốn trong pool chỉ khoảng 15,5 triệu USD. Sau khi @ai_9684xtpa tiết lộ địa chỉ này đang nắm giữ, đến nay người này vẫn chưa xả hàng. "Chuột kho" thực sự là một con đường quan trọng của nhiều "tiền thông minh", nhưng trong bối cảnh công cụ theo dõi trên chuỗi ngày càng phát triển, hành vi của các "chuột kho" dường như khó còn có thể ẩn nấp trong bóng tối.
Tổng kết:
1. Mua ngay thời điểm mở bán không phải lựa chọn của tiền thông minh
Trong phân tích các địa chỉ tiền thông minh, chỉ có một người chơi kiểu vé số và một địa chỉ "chuột kho" sử dụng chiến thuật mua ngay khi mở bán. Thay vào đó, họ thường chú trọng hơn vào người phát hành hoặc câu chuyện phía sau dự án.
2. Không có ai toàn thắng, sao chép lệnh không phải là điều khôn ngoan
Phân tích các địa chỉ tiền thông minh cho thấy, gần như tất cả đều chỉ thay đổi quy mô vốn nhờ nắm bắt 1-2 cơ hội. Về tỷ lệ thành công, đa số token họ mua vào cũng đều mất giá. Do đó, việc mù quáng tin tưởng và sao chép lệnh từ các "tiền thông minh" là không đáng tin cậy.
3. Là người may mắn, cũng là người thúc đẩy
Nhìn vào quy mô và thời gian giao dịch của các địa chỉ tiền thông minh theo PANews, gần như không có địa chỉ nào thực sự là散户 nhỏ lẻ. Họ đều có thực lực đầu tư nhất định, quy mô đầu tư không nhỏ, thường ở mức vài chục nghìn USD. Thậm chí, chính họ còn là lực lượng thúc đẩy chính khiến giá các đồng tiền MEME tăng. Như việc Sunday Funday mua vào trực tiếp thu hút rất nhiều người theo sau. Có thể nói, lợi nhuận của họ không hẳn do may mắn, mà còn nhờ sức mạnh đóng góp từ lượng fan hâm mộ.
4. Những "chiến thần 10U" còn cơ hội không?
Trong quá trình phân tích địa chỉ, PANews nhận thấy xung quanh thời điểm các "tiền thông minh" mua vào, luôn xuất hiện rất nhiều địa chỉ có chi phí tương tự, thậm chí thấp hơn. Nhưng những địa chỉ này thường xả sạch vị thế trong thời gian ngắn và bỏ lỡ lợi nhuận lớn. Vì vậy, không phải "tiền thông minh" lúc nào cũng may mắn, mà họ thực sự có những phương pháp riêng trong việc giữ vị thế, ví dụ như thu hồi một phần vốn khi giá tăng, hoặc tiếp tục tăng vị thế nếu tin tưởng vào xu hướng dự án — điều này khác biệt rõ rệt với thói quen vào ra nhanh của các game thủ thông thường. Với đa số "chiến thần 10U", cơ hội dường như luôn tồn tại, nhưng khả năng giữ vị thế mới là rào cản chính ngăn họ trở thành "tiền thông minh".
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
PANews
