Các doanh nhân mã hóa bị đàn áp kiểu Tiktok, bí quyết sinh tồn dưới áp lực quản lý khắt khe của Mỹ
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Các doanh nhân mã hóa bị đàn áp kiểu Tiktok, bí quyết sinh tồn dưới áp lực quản lý khắt khe của Mỹ
Dưới áp lực quản lý nghiêm ngặt, Huobi đang tăng tốc hành trình hợp pháp hóa trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết được đăng lại từ PANews, tác giả Nancy
Từ Internet đến lĩnh vực tiền mã hóa, các dự án/doanh nhân người Hoa đang đối mặt với một "bài kiểm tra lớn" từ cơ quan quản lý Mỹ. Gần đây, ngày càng nhiều doanh nghiệp và lãnh đạo cấp cao mang dòng máu Hoa kiều bị cơ quan chức năng Mỹ khởi kiện, cho thấy rõ ràng Washington đang tìm cách dùng biện pháp cứng rắn để kiềm chế và đàn áp đổi mới công nghệ cũng như tài chính.
Các dự án người Hoa liên tiếp đối diện cuộc "tra hỏi" từ cơ quan quản lý Mỹ
Trong bối cảnh quan hệ Trung-Mỹ tiếp tục căng thẳng, dù đã thực hiện nhiều biện pháp như tách biệt cơ sở dữ liệu, lưu trữ dữ liệu tại địa phương, giám sát bên thứ ba... nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt về quản lý và tuân thủ pháp luật, TikTok – sản phẩm trọng điểm của gã khổng lồ Internet Trung Quốc ByteDance trong chiến lược mở rộng ra thị trường toàn cầu – vẫn phải đối mặt với sự bao vây, trấn áp từ phía quản lý Mỹ.
Ngày 23 tháng 3, một phiên điều trần về việc TikTok có đe dọa an ninh quốc gia Mỹ hay không đã diễn ra tại Quốc hội Mỹ. Trong suốt 5 giờ đồng hồ chất vấn, CEO TikTok Shou Zi Chew đã phải đối mặt với hàng chục nghị sĩ với vô số câu hỏi liên hoàn đầy thành kiến và thù địch. Không chỉ bị ngắt lời nhiều lần khi trả lời, TikTok còn bị cáo buộc là "vũ khí gián điệp". Tuy nhiên, cuộc "yến tiệc Hồng Môn" này – định đoạt vận mệnh cả TikTok lẫn các công ty công nghệ Trung Quốc xuất khẩu ra nước ngoài – lại không hề đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào cho những cáo buộc trên.
Từ lệnh hành pháp ban đầu, tới phiên điều trần Quốc hội, rồi từ việc bị triệu tập cùng các công ty công nghệ Mỹ khác đến bị nhắm mục tiêu riêng lẻ, đằng sau chuỗi nghi ngờ liên tiếp này là thực tế rằng ByteDance là một công ty Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án phiên điều trần TikTok là "một màn trình diễn chính trị được dàn dựng kỹ lưỡng", cho rằng Mỹ "liên tục bóp méo khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng quyền lực nhà nước để đàn áp doanh nghiệp nước ngoài".
Không phải trường hợp duy nhất, các doanh nghiệp phi Mỹ trong lĩnh vực mã hóa cũng đang chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt từ các cơ quan quản lý Mỹ. Dữ liệu phân tích từ công ty phân tích blockchain Elliptic cho thấy kể từ khi Bitcoin ra đời năm 2009, các hành động thi hành pháp luật của Mỹ đã phạt hơn 2,5 tỷ USD đối với các công ty và cá nhân tham gia giao dịch tiền mã hóa. Ngoài các doanh nghiệp nội địa Mỹ, một số công ty nước ngoài thường buộc phải chi khoản phí khổng lồ để "giải hạn", ví dụ như Telegram có trụ sở tại Dubai từng bị SEC cáo buộc phát hành chứng khoán chưa đăng ký, buộc phải hoàn trả hơn 1,2 tỷ USD cho nhà đầu tư và nộp phạt dân sự 18,5 triệu USD; sàn giao dịch tiền mã hóa BTC-e có trụ sở tại Nga bị FinCEN xử phạt 110 triệu USD vì cố ý vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ.
Gần đây, các doanh nhân khởi nghiệp blockchain người Hoa cũng đang đối diện với cuộc "tra khảo" từ cơ quan quản lý Mỹ. Ngày 27 tháng 3, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã nộp đơn kiện lên tòa án liên bang Chicago, trong bản cáo trạng dài gần 10.000 chữ cáo buộc Binance và CEO Zhao Changpeng vi phạm quy định giám sát, không thực hiện nghĩa vụ giám sát, đồng thời yêu cầu phạt tiền dân sự và các biện pháp khắc phục bổ sung như cấm giao dịch, cấm đăng ký, tịch thu tài sản, lãi suất trước và sau phán quyết. Tuy nhiên, Binance cho rằng vụ kiện dường như chứa đựng những tuyên bố thiếu chính xác về sự thật, và họ không đồng ý với mô tả của CFTC về các vấn đề như tuân thủ pháp luật, ngăn chặn người dùng Mỹ truy cập, hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, hay giao dịch nội gián.
Trong đơn kiện Binance, CFTC khẳng định phần lớn doanh thu và lợi nhuận của Binance đến từ Mỹ, đồng thời đề cập đến một “công ty giao dịch A” ẩn danh là một trong những công ty Binance sử dụng để né tránh sự giám sát của Mỹ. Tuy nhiên, sau đó Radix Trading tự tiết lộ danh tính và cho rằng hành vi giao dịch tiền mã hóa thông qua Binance theo cách này là không vi phạm pháp luật, thậm chí còn nói rằng “đối với các thương gia có trụ sở tại Mỹ hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực tiền mã hóa, loại hình sắp xếp này rất phổ biến”.
Ngoài ra, Justin Sun – người sáng lập TRON – cũng đã bị SEC Mỹ chính thức khởi kiện, cáo buộc ông và công ty bán chứng khoán trái phép, gian lận và thao túng thị trường, đồng thời đưa ra các cáo buộc riêng đối với các người nổi tiếng ủng hộ tài sản mã hóa của ông vì hành vi vi phạm riêng biệt. Trước đó, Justin Sun phản hồi rằng những cáo buộc này thiếu căn cứ, đồng thời cho biết đơn kiện dân sự của SEC chỉ là ví dụ mới nhất trong chuỗi hành động của cơ quan này đối với các nhân vật nổi bật trong lĩnh vực blockchain và tiền mã hóa. Khung giám sát tài sản kỹ thuật số của SEC vẫn ở giai đoạn sơ khai và cần được phát triển thêm.
Rõ ràng, các doanh nhân người Hoa đang bị đặt dưới ánh đèn soi chiếu mạnh mẽ của chính sách quản lý Mỹ.
Kiểu giám sát cực đoan gây bất bình và hoài nghi trong cộng đồng tiền mã hóa
Tiền mã hóa là một trong những sản phẩm tài chính năng động và đổi mới nhanh nhất, điều này đòi hỏi hệ thống quản lý phải cân bằng giữa phòng ngừa rủi ro và thúc đẩy đổi mới ở mức độ cao hơn.
Mỹ hiện đang có tình trạng "quản lý đa đầu mối" đối với lĩnh vực mã hóa, nhưng thái độ của từng cơ quan lại khác nhau. Ví dụ, Chủ tịch SEC Gary Gensler là một trong những người giám sát cứng rắn nhất, ông cho rằng luật chứng khoán hiện hành "bao trùm phần lớn hoạt động trên thị trường mã hóa", hầu hết các loại tiền mã hóa đều là chứng khoán, và các thực thể nước ngoài bán tiền mã hóa cho nhà đầu tư Mỹ cần tuân thủ luật chứng khoán.
Mặc dù phần lớn các dự án mã hóa khi bị cơ quan quản lý kiện thường chọn giải quyết bằng tiền, nhưng không phải tất cả đều vượt qua được khủng hoảng. Chẳng hạn, ngân hàng thân thiện với tiền mã hóa Signature Bank đã bị đóng cửa bởi cơ quan quản lý, và điều kiện mua lại là phải từ bỏ toàn bộ hoạt động tiền mã hóa của ngân hàng.
Những hành động giám sát cực đoan của Mỹ đang làm dấy lên sự bất mãn trong cộng đồng mã hóa. Theo họ, chính sách quản lý hiện tại của Mỹ đã lỗi thời và thiếu minh bạch. Gần đây, CEO Coinbase Brian Armstrong – người vừa nhận được "Thông báo Wells" từ SEC – cho rằng hành động thực thi pháp luật của SEC đối với sàn giao dịch này là cơ hội để đưa vụ việc ra tòa, nhằm vạch trần rằng cơ quan quản lý khi xử lý tài sản kỹ thuật số đã không "công bằng, hợp lý, thậm chí còn thiếu nghiêm túc về mục đích"; CEO Circle Jeremy Allaire cảnh báo rằng các hành động quản lý của Mỹ đã bắt đầu buộc các chủ thể thị trường rời khỏi Mỹ, chuyển sang các khu vực pháp lý có quản lý yếu kém hơn, rủi ro cao hơn và kiểm soát lỏng lẻo hơn. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ cần thận trọng trong bước đi tiếp theo, các cơ quan quản lý nên áp dụng "chính sách rõ ràng, mạch lạc và thực tế"; Justin Sun bày tỏ rằng, xét đến vai trò quan trọng mà ngành tiền mã hóa có thể đảm nhận, họ mong muốn được hợp tác với chính phủ và cơ quan quản lý toàn cầu, cam kết xây dựng các hướng dẫn minh bạch để quản lý và hợp tác với ngành tiền mã hóa.
CoinDesk đã đăng bài bình luận về hành động quản lý của chính phủ Mỹ, cho rằng phần lớn các hành động của quốc gia này đều có tính chất trừng phạt chứ không phải xây dựng, các cuộc tấn công đã vượt quá thẩm quyền pháp lý hiện hành của cơ quan quản lý, đồng thời vi phạm tinh thần tự do và đổi mới vốn là nền tảng của cả nước Mỹ và thế giới tiền mã hóa.
Ngoài các chuyên gia trong ngành, nhiều quan chức quản lý cũng bày tỏ sự nghi ngờ về các biện pháp này. Ví dụ, cựu chủ tịch SEC Jay Clayton cho rằng tình trạng quản lý tài sản kỹ thuật số tại Mỹ thiếu rõ ràng và gọi nó là "rác rưởi"; Chủ tịch CFTC Timothy Massad cho rằng khung quản lý tiền mã hóa hiện tại của Mỹ không đủ để bảo vệ nhà đầu tư, ngay cả các sàn giao dịch tiền mã hóa được quản lý tại Mỹ cũng chỉ bị ràng buộc bởi các luật dịch vụ tiền tệ cấp tiểu bang đã lỗi thời, điều này là hoàn toàn không đủ trong việc thiết lập các tiêu chuẩn bảo vệ nhà đầu tư.
Phía sau sự thiếu rõ ràng về hướng dẫn quản lý và các hành động thực thi thô bạo của Mỹ là cuộc tranh giành quyền lực quản lý tiền mã hóa. Hiện tại, do thiếu luật liên bang điều chỉnh thị trường mã hóa, các cơ quan như CFTC và SEC đang cạnh tranh gay gắt để giành quyền kiểm soát. Với các cơ quan quản lý Mỹ, ai nắm được quyền phát ngôn trên thị trường mã hóa sẽ có khả năng định hướng xu thế phát triển của toàn ngành.
Đồng thời, sau khi FTX – nhà tài trợ lớn phía sau đảng Dân chủ – sụp đổ và mối liên hệ mật thiết giữa SBF với đảng Dân chủ bị phanh phui, chính quyền Biden bắt đầu siết chặt thị trường tiền mã hóa. Cách đây một năm, chính quyền Biden còn nhấn mạnh Mỹ cần phát huy vai trò lãnh đạo trong quản trị tài sản kỹ thuật số toàn cầu, nhưng giờ đây thái độ đột ngột đảo chiều khiến dư luận không khỏi suy đoán.
Tuy nhiên, kiểu giám sát quá nghiêm ngặt này không chỉ không bảo vệ tốt cho nhà đầu tư, mà còn không mang lại đủ "sự rõ ràng" cho ngành tiền mã hóa, không tạo không gian đổi mới cho công nghệ, ngược lại còn có thể buộc ngày càng nhiều doanh nghiệp mã hóa rời khỏi Mỹ.
Dưới áp lực quản lý mạnh, Huobi tăng tốc hành trình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực mã hóa
Trong những năm gần đây, trước môi trường quản lý tài sản mã hóa ngày càng phức tạp và nghiêm ngặt trên toàn cầu, con đường duy nhất bền vững chính là hoạt động tuân thủ pháp luật. Một số doanh nghiệp mã hóa như Huobi đã không ngừng hoàn thiện và nâng cao mức độ tuân thủ để đối phó với những thay đổi liên tục của quản lý, đồng thời mở rộng quy mô thị trường của mình.
Trong suốt thời gian qua, Huobi luôn thúc đẩy việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh của mình. Ngoài việc thường xuyên chấp nhận kiểm toán bên thứ ba, triển khai "bằng chứng cây Merkle", cam kết thanh toán 100% để đảm bảo phương thức lưu trữ tài sản, tính minh bạch và tuân thủ pháp luật, nhằm hoạt động hợp pháp toàn cầu, Huobi còn liên tiếp giành được nhiều giấy phép hoạt động quốc tế như giấy phép MSB của Canada, giấy phép ủy thác MSB của Mỹ, giấy phép SIBA của Quần đảo Virgin thuộc Anh, giấy phép DLT của Gibraltar.
Vào cuối tháng 11 năm 2022, Huobi đạt bước tiến lịch sử trong việc toàn cầu hóa kinh doanh và tuân thủ pháp luật, đồng thời khởi động quá trình toàn cầu hóa Web3.0 và metaverse. Được Chính phủ Dominica cấp phép, Tron, Huobi và DMC Labs hợp tác ra mắt đồng tiền quốc gia phát hành đầu tiên trên thế giới – DMC (Dominica Coin), và vào tháng 12 đã ra mắt dạng danh tính số phi tập trung đầu tiên được quốc gia công nhận – Dominica DID.
Kèm theo việc các quốc gia như Mỹ siết chặt thái độ quản lý tiền mã hóa, cơ hội chiến lược từ chính sách mới của Hồng Kông có thể tiếp tục đẩy nhanh quá trình minh bạch và tuân thủ pháp luật toàn cầu của Huobi. Sau khi Hồng Kông mở cửa với ngành mã hóa năm ngoái, Huobi đã nhanh chóng triển khai chiến lược tuân thủ pháp luật. Tháng 2 năm nay, Huobi ra mắt stablecoin Nhân dân tệ ngoài khơi TCNH (TrueCNH), trong khi Hồng Kông là một trong những nơi lưu hành chính của Nhân dân tệ ngoài khơi. Điều này không chỉ mang lại nhiều cơ hội tài chính mới cho người dùng toàn cầu, mà còn giúp Hồng Kông nhanh chóng mở rộng bản đồ mã hóa của mình.
Ngoài kế hoạch chuyển trụ sở châu Á đến Hồng Kông, Huobi cũng đang chuẩn bị nộp đơn xin giấy phép giao dịch tiền mã hóa tại Hồng Kông – một bước đi quan trọng đối với một sàn giao dịch mã hóa, cũng là dấu hiệu cho thấy Huobi tiếp tục cam kết hoạt động theo cách thức hợp pháp và chuẩn mực. Huobi cũng sẽ ra mắt một sàn giao dịch mới tại Hồng Kông – Huobi Hong Kong, tập trung cung cấp dịch vụ giao dịch cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân giàu có tại Hồng Kông.
Trong tương lai, Huobi sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư mã hóa tại Hồng Kông. Justin Sun tiết lộ rằng Hồng Kông là "một trong những khu thí điểm phát triển tiền mã hóa", Huobi sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tại Hồng Kông, tích cực hỗ trợ chính sách mới, chú trọng theo dõi các chính sách tiếp theo của Hồng Kông, nhằm hợp tác với chính quyền đặc khu trong các lĩnh vực như stablecoin, NFT và kinh doanh sàn giao dịch, trở thành lựa chọn hàng đầu hợp tác cho khách hàng và các nhà khởi nghiệp Web3 tại Hồng Kông.
Giám sát luôn là yếu tố thiết yếu trong phát triển công nghệ đổi mới. Khi Crypto không ngừng lan rộng sang các lĩnh vực truyền thống, điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với ngành trong việc xây dựng hệ thống kinh doanh an toàn và tuân thủ pháp luật, đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp và doanh nhân mã hóa sẽ phải đối mặt với rủi ro kiện tụng lớn hơn, đặc biệt là dưới chế độ kiểm tra nghiêm ngặt hơn của Mỹ đối với các doanh nghiệp phi Mỹ. Các cơ quan quản lý nên xây dựng các tiêu chuẩn ngành rõ ràng hơn, đồng thời tránh kìm hãm đổi mới công nghệ do quản lý quá mức, tạo môi trường phát triển lành mạnh cho sự phát triển của ngành.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
PANews
