Lạm dụng 22.000 ETH, trong 4 năm ra mắt 10 dự án rác – Câu chuyện tiền mã hóa của Machi Big Slicers (Ma Chi Da Ge) Ngụy Lập Thành
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Lạm dụng 22.000 ETH, trong 4 năm ra mắt 10 dự án rác – Câu chuyện tiền mã hóa của Machi Big Slicers (Ma Chi Da Ge) Ngụy Lập Thành
Sự kiện của anh cả Maji trong lĩnh vực tiền mã hóa, tóm tắt ngắn gọn về Formosa, các dự án tiếp theo của anh ấy, những người tham gia khác trong các dự án này, và như mọi lần – bằng chứng xác minh những điều trên.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Investigations By ZachXBT
Dịch: Advac L. Động Khu BlockTempo
Tối ngày 16 tháng 6, ZachXBT – một KOL nổi tiếng trên Twitter chuyên phanh phui các vụ Rug Pull – đã đăng tải bài viết có tiêu đề "Câu chuyện của anh cả Machi: 22.000 ETH bị chiếm đoạt, hơn 10 dự án thất bại", cáo buộc anh cả Machi (Machi Big Brother) thực hiện hành vi rút tiền trái phép và nghi ngờ rằng cả anh này lẫn Hsieh Kuo-liang đều đã chiếm dụng 22.000 ETH mỗi người. Bài viết cũng tố cáo Huang Li-cheng (Jeffrey Huang), còn được biết đến với biệt danh anh cả Machi, trong suốt 4 năm qua đã triển khai tổng cộng 10 dự án rác trên thị trường tiền mã hóa, bao gồm Mithril, Formosa Financial, Cream Finance...
Rạng sáng hôm nay, Jeffrey Huang – doanh nhân nổi bật tại cộng đồng tiền mã hóa Đài Loan và là KOL quốc tế – đã bị ZachXBT đưa ra phân tích dài kỳ cùng những tiết lộ chi tiết. ZachXBT nghi ngờ anh cả Machi có liên quan đến hơn 10 dự án lừa đảo kiểu "rút tiền chạy" (rug pull) và cung cấp các bằng chứng mà ông thu thập được.
Sau đó không lâu, anh cả Machi đã phản hồi trên Twitter và bác bỏ thông tin từ ZachXBT:
"Đây là thông tin sai lệch. Nếu người này không ẩn danh, tôi sẽ kiện anh ta tội vu khống!"
Dưới đây là bản dịch toàn văn báo cáo điều tra của ZachXBT, không đại diện cho quan điểm của Động Khu.
Giới thiệu ngắn gọn
Huang Li-cheng (Jeffrey Huang), biệt danh mạng là anh cả Machi (Machi Big Brother), cựu nghệ sĩ âm nhạc người Mỹ gốc Đài Loan và doanh nhân công nghệ, đã chiếm dụng 22.000 ETH từ Formosa Financial vào năm 2018. Trong bốn năm kể từ khi Formosa sụp đổ, Jeff tiếp tục tung ra hơn mười dự án token và NFT theo mô hình "bơm rồi bán tháo" (pump and dump). Bài viết dưới đây sẽ trình bày tổng quan về hoạt động của anh cả Machi trong lĩnh vực tiền mã hóa, tóm tắt ngắn gọn về Formosa, các dự án sau đó, những người tham gia khác trong các dự án này, và như thường lệ – bằng chứng cho tất cả những điều này.
Trong năm vừa qua, "anh cả Machi" (còn gọi là Jeff Huang), một trong những người nắm giữ lớn nhất Bored Ape Yacht Club (BAYC), đã gây tiếng vang trong lĩnh vực NFT. Tuy nhiên, rất ít người biết đến quá khứ đen tối của ông trong thế giới tiền mã hóa…
Lý lịch
Huang Li-cheng, hay còn gọi là "anh cả Machi", là một rapper và doanh nhân công nghệ người Mỹ gốc Đài Loan. Năm 1991, ông trở thành thành viên sáng lập nhóm nhạc pop/rap ba người LA Boyz, từ đó bắt đầu nổi tiếng. Nhóm LA Boyz hoạt động mạnh mẽ từ đầu đến cuối thập niên 90, phát hành 13 album và tạo được tiếng vang ở châu Á trước khi chính thức tan rã vào năm 1997.
Sau thành công của LA Boyz, Huang Li-cheng lại gặt hái thêm thành tựu khi thành lập nhóm hip-hop "Machi" vào năm 2003. Machi Entertainment là một trong những hãng thu âm hip-hop/ráp lớn nhất châu Á, đồng thời là công ty con của Warner Music Taiwan do Huang và đối tác sáng lập. Cuối cùng, Huang chuyển hướng từ ngành âm nhạc sang lĩnh vực công nghệ khi thành lập M17 Media (M17) – công ty mẹ của ứng dụng livestream 17 Live. Được thành lập vào năm 2015, M17 hiện đã phát triển thành một trong những ứng dụng livestream phổ biến nhất châu Á.
Năm 2017, Huang Li-cheng bắt đầu tham gia vào lĩnh vực tiền mã hóa thông qua dự án Mithril – dự án đầu tiên trong chuỗi các dự án đáng ngờ của ông, với đội ngũ mập mờ, vấn đề đạo đức đáng lo ngại và phương pháp bơm giá mang tính cơ học, lặp đi lặp lại. Tiếp theo, hãy cùng đi sâu vào từng dự án.
Dự án 1: Mithril ($MITH)
Cuối năm 2017, anh cả Machi sáng lập Mithril – một nền tảng truyền thông xã hội phi tập trung nhằm thưởng trực tiếp cho những người sáng tạo nội dung thông qua token gốc MITH. Mithril tổ chức đợt bán riêng tư token vào ngày 21 tháng 2 năm 2018, huy động được 51,6 triệu USD (60.000 ETH), chiếm 30% tổng nguồn cung token. Vào tháng 2 năm 2018, 70% số token bán riêng tư được mở khóa ngay tại thời điểm phát hành token (TGE), còn 30% được mở khóa dần trong ba tháng tiếp theo. Tháng 4 năm 2018, Mithril niêm yết trên sàn giao dịch tập trung Bithumb. Đến tháng 5 năm 2018, lượng MITH hoàn toàn được mở khóa chiếm tới 89% tổng lượng lưu hành, tạo áp lực bán tháo khổng lồ.
Nguồn ảnh: Binance Research
Đội ngũ Mithril
Dự án 2: Formosa Financial
Từ đầu năm 2018, Huang Li-cheng hợp tác chặt chẽ với chính trị gia Đài Loan Hsieh Kuo-liang (George Hsieh), Czhang Lin và Ryan Terribilini để thành lập Formosa Financial – một nền tảng quản lý kho bạc dành cho các công ty blockchain. Formosa tổ chức vòng gọi vốn thiên thần vào tuần cuối tháng 4 năm 2018, huy động được 22.000 ETH. Vòng bán riêng tư kết thúc vào ngày 31 tháng 5, tiếp tục huy động thêm 22.000 ETH nữa. Các token được bán ra chiếm 30% tổng nguồn cung. Tổng cộng, Formosa Financial huy động được 23 triệu USD (44.000 ETH). Một số nhà đầu tư nổi bật tham gia, bao gồm Binance, QCP Capital, Lemnis Cap, Block One, Mithril/Huang Li-cheng (hãy nhớ điểm này), Maicoin, Wilson Huang, Leo Cheng's Syndicate, Blockstate và Block One.
Tỷ lệ phân bổ cổ phần
Đội ngũ Formosa Financial
Nhà đầu tư bị thuyết phục bởi lời hứa FMF sẽ sớm được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.
Trích đoạn bài viết Medium đã bị xóa
Trích dẫn: Phân bổ token cho nhà đầu tư tiềm năng trong sách trắng
Ám chỉ khả năng niêm yết trên Binance
Anh cả Machi phủ nhận sau đó
FMF lên sàn giao dịch phi tập trung IDEX vào tháng 6 năm 2018 và sụp giảm ngay lập tức. Cho đến tháng 9 năm 2018, nó mới được niêm yết trên các sàn tập trung (IDEX, UEX).
Biểu đồ giao dịch token FMF trên IDEX
Đồng thời, kế hoạch niêm yết M17 tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) vào ngày 7 tháng 6 năm 2018 đã bị hoãn lại do vướng phải "vấn đề thanh toán chưa xác định rõ" với các nhà đầu tư, khiến kế hoạch huy động vốn 115 triệu USD thất bại. ZachXBT đã liên hệ một nguồn tin giấu tên để làm rõ nguyên nhân:
"Việc tạm ngừng giao dịch M17 và tình trạng hiện tại là doanh nghiệp tư nhân không liên quan đến quy định hay lỗi từ Citibank.
M17 cuối cùng không thể đáp ứng các yêu cầu kiểm toán và báo cáo, cũng không vượt qua được ngưỡng định giá trên sổ sách vì mọi người không thể thích nghi với mô hình kinh doanh này."
Sau thất bại trong việc IPO, Huang Li-cheng bày tỏ sự thất vọng trên Facebook và công kích Citibank và Deutsche Bank – hai ngân hàng đều tham gia vào đợt IPO.
Ba tuần sau ICO của FMF, tình hình dự án Formosa Financial chuyển biến xấu nghiêm trọng. Ngày 22 tháng 6 năm 2018, ví kho bạc của Formosa Financial bị rút hai lần, mỗi lần 11.000 ETH. Điều mà các nhà đầu tư không hề hay biết: đồng sáng lập Hsieh Kuo-liang, với tư cách là giám đốc duy nhất của công ty, đã tự ý tiến hành hành động mua lại cổ phần kép.
Hành động mua lại cổ phần ngày 22/06/2018
Hành động mua lại cổ phần ngày 22/06/2018 (2)
Giao dịch #1
Giao dịch #2
Hsieh Kuo-liang, Huang Li-cheng và Lâm Á Lộ (Yalu Lin) từ chức khỏi các vị trí chính thức, để lại đồng sáng lập còn lại Ryan Terribilini làm CEO và Lorne Lantz làm CTO.
Sơ đồ dấu vết (Breadcrumbs) do ZachXBT tạo
Biểu đồ này cho thấy lượng ETH chảy vào ví đa chữ ký trước khi Huang Li-cheng và Hsieh Kuo-liang rút ra hai lần 11.000 ETH vào ngày 22 tháng 6 năm 2018 – số ETH này đến từ vòng gọi vốn thiên thần/bán riêng tư.
Ngày 29 tháng 6 năm 2018, Hsieh Kuo-liang chuyển 10.500 ETH đến tài khoản Binance. Việc xác minh KYC của tài khoản Binance này hiện vẫn chưa được kiểm chứng.
Về phía Huang Li-cheng, 11.000 ETH mà ông rút ra từ ví không di chuyển trong một thời gian, trước khi chuyển 4.980 ETH, 1.997 ETH, 1.400 ETH, 500 ETH và 103 ETH đến các tài khoản Binance khác nhau vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Trong đó, 2.000 ETH được gửi đến czhang.eth, 20 ETH được phân bổ cho một ví EOA.
Câu hỏi đặt ra: tài khoản Binance và ví thuộc về ai? Hãy đi sâu hơn và xem xét kỹ hơn một số dòng chảy ETH!
1. Dòng chảy 4.980 ETH từ ngày 26 đến 29 tháng 7 năm 2018: Hồ sơ cho thấy tài khoản Binance này thường xuyên nhận ETH từ hai nguồn: FTX và littlebang.eth
1a). Nếu tra cứu chủ sở hữu littlebang.eth trên OpenSea, chúng ta thấy tên người dùng là "Bun919tw"
Trích từ bài viết Medium của Cream Finance
b) Tìm kiếm nhanh trên Google cho thấy: "bun919tw" thực chất là kỹ sư cốt lõi Bun Hsu của Cream Finance (Cream là một dự án khác của Huang).
c) Ảnh đại diện Twitter của Bun Hsu là Bored Ape #7066, được tặng bởi machibigbrother.eth (ví công khai của Jeff).
Bored Ape #7066
d). Bun Hsu cũng tình cờ giao dịch nhiều dự án của Jeff như FMF, SWAG, CREAM, SQUID, PHOON, MCX và MIS/MIC.
Tại sao một người không thuộc đội ngũ Formosa Financial lại nhận được 4.980 ETH chỉ 3 tuần sau ICO, đồng thời giao dịch token các dự án khác của anh cả Machi và nhận được Bored Ape từ chính anh ta?
2. Dòng chảy 2.000 ETH ngày 11 tháng 7 năm 2018: Ghi nhận chuỗi khối cho thấy giao dịch này được czhang.eth (Czhang Lin) nhận. Ông Lin giữ vai trò cố vấn tại Formosa Financial cho đến ngày 22 tháng 6.
a) Ba tuần sau khi Czhang nhận 2.000 ETH, vào ngày 22 tháng 7 năm 2018, ông chuyển 150 ETH cho em trai mình là Lâm Á Lộ (COO của Formosa Financial).
Lại một lần nữa, tại sao cố vấn và COO của Formosa Financial lại nhận tiền để xây dựng dự án?
3. Dòng chảy 1.997 ETH ngày 28 tháng 7 năm 2018: Tài khoản Binance này chỉ nhận tiền từ harrisonhuang.eth, tài khoản thường xuyên tương tác với w9g.eth (Wilson Huang) – Phó Giám đốc Kỹ thuật của Mithril, hiện là người sáng lập XY Finance và GalaXY Kats.
Wilson tặng NFT cho Harrison
MAYC tặng Mutant Ape cho Wilson
a) Tìm kiếm nhanh trên Twitter với harrisonhuang.eth, ta có thể suy luận đây là tài khoản của ông ấy, vì ông đã đăng địa chỉ ENS của mình như một phản hồi với Wilson.
Mối liên hệ Twitter
Harrison không được liệt kê là thành viên đội ngũ trong sách trắng hoặc website Formosa Financial. Một lần nữa, ta lại thấy mô hình một cá nhân không có liên hệ công khai với Formosa lại nhận được tiền từ dự án.
Phần còn lại các tài khoản Binance nhận tiền từ Huang Li-cheng đều rơi vào ngõ cụt; các tài khoản này gần đây không tương tác với bất kỳ địa chỉ bên ngoài hay cá nhân nào, các giao dịch chỉ đơn thuần di chuyển từ CEX này sang CEX khác.
Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Huang Li-cheng và Mithril bị bắt gặp gian lận trong cuộc bình chọn Community Coin Vote của Binance. Một người dùng tên Lucky phát hiện bằng chứng: hơn 80.000 phiếu bầu cho Mithril chỉ được tài trợ bởi hai đến ba địa chỉ.
Cơ chế bình chọn Community Coin như sau: 1 BNB = 1 phiếu, mỗi tài khoản được phép tối đa 500 BNB/phiếu, nghĩa là một người tham gia có thể có tối đa 500 phiếu nếu nắm giữ 500 BNB. Tuy nhiên, Binance quy định rằng nếu tạo tài khoản giả và phân tán BNB ồ ạt sẽ bị loại khỏi cuộc thi.
Trong chiến dịch Mithril lúc đó, Huang sử dụng đúng địa chỉ liên quan mật thiết đến ICO Formosa Financial, ví này nắm giữ MITH trị giá 8,6 triệu USD. Hình dưới đây cho thấy ví chuyển hàng loạt BNB, nhận ETH làm gas từ ví của cá voi lớn nhất Mithril lúc đó.
Sơ đồ dòng chảy địa chỉ Mithril do ZachXBT tạo
Tệ hơn nữa, lượng BNB khổng lồ dùng để gian lận cuộc bình chọn trùng khớp về thời điểm với việc Bun Hsu nhận 1.980 ETH. Thực tế, BNB được nạp vào tài khoản Binance của ông ấy chưa đầy một giờ trước cuộc bình chọn.
Khi kiểm tra giao dịch trên chuỗi, tôi phát hiện thêm các trường hợp BNB được phân phối với số lượng nhỏ (500 BNB hoặc ít hơn) đến Binance, phù hợp với dòng thời gian khi tiền FMF bị đánh cắp.
1a. 3h25 sáng ngày 28/7 (UTC), nạp 2.000 ETH vào tài khoản Binance của Bun Hsu
1b. 4h43 sáng ngày 28/7 (UTC), rút 43,8k BNB từ Binance (có lẽ là Bun)
2a. 7h08 sáng ngày 28/7, nạp 1.994 ETH vào tài khoản Binance của Harrison Huang
2b. 7h28 sáng ngày 28/7 (UTC), rút 30k BNB từ Binance
Một lần nữa, các địa chỉ này liên quan đến Huang Li-cheng/Mithril. Nhưng thật đáng tiếc, đây chính xác là nơi phần lớn tiền Formosa Financial có khả năng chảy tới.
Mithril thắng cuộc bình chọn
Sau khi Binance lọc các phiếu bầu bất thường
Lại một lần nữa, đây chính là mục đích sử dụng tiền Formosa Financial.
Chúng chảy đến đây:
Mùa thu năm 2018, khi việc liên lạc với Huang Li-cheng, Czhang và các thành viên chính khác trong đội FMF ngày càng xa cách, không đưa ra lời giải thích hay cập nhật dự án phù hợp, các holder bắt đầu nghi ngờ có gì đó sai lệch. FMF tiếp tục lao dốc, sự rút lui đột ngột của các thành viên then chốt khiến dự án rơi vào khủng hoảng.
Robot giao dịch rửa (Wash Trading) trên IDCM
Dự án 3: Machi X
Tháng 10 năm 2018, Huang Li-cheng và Leo Cheng ra mắt sàn giao dịch bản quyền sở hữu trí tuệ Machi X, nhưng họ gặp khó khăn trong việc huy động vốn do hậu quả từ các dự án trước của Huang như Mithril và Formosa Financial.
Mithril niêm yết trên Binance vào tháng 11 năm 2018, đúng vào thời điểm phần thưởng đội ngũ được mở khóa. Lúc đó, MITH đã giảm hơn 80%, và đến năm 2020, phát triển dự án hoàn toàn bị bỏ rơi.
Biểu đồ giá hiện tại. Nguồn: Coingecko
Phải đến hơn một năm sau khi ra mắt, các nhà đầu tư Formosa Financial mới biết được số tiền của họ đã đi đâu. Ngày 12 tháng 8 năm 2019, các nhà đầu tư nhận được một email nặc danh cho biết chỉ ba tuần sau ICO 2018, 22.000/44.000 ETH trong ví ICO đã bị rút đi. Các tài liệu nội bộ chứng minh điều này được đính kèm trong email.
Trong bản ghi âm rò rỉ năm 2019 này, cựu CEO Ryan Terribilini của Formosa Financial tiết lộ góc nhìn của ông về việc Jeff và George chiếm đoạt tiền.
Tôi đã liên hệ nhiều VC và nhà đầu tư thiên thần từng tham gia dự án này để hiểu rõ hơn tại sao họ không khởi kiện Huang Li-cheng và Hsieh Kuo-liang. Lý do chủ yếu là vì Huang và Hsieh được coi là những nhân vật quyền lực tại Đài Loan, các nhà đầu tư tôi nói chuyện lo sợ điều gì sẽ xảy ra nếu họ đứng lên. Những người khác thì đơn giản không muốn dọn dẹp mớ hỗn độn này, vì sự việc xảy ra ở nhiều khu vực tài phán khác nhau. Tất cả đều đồng ý rằng họ chỉ muốn quên đi rằng chuyện này từng xảy ra.
Dự án 4: Cream Finance
Năm 2020, thị trường tiền mã hóa nóng trở lại. Đầu tháng 7 năm 2020, Huang Li-cheng fork nền tảng cho vay phi tập trung Compound Finance để cùng Leo Cheng tạo ra Cream Finance. Bun Hsu, Jeremy Yang và Stanley Yang đều nằm trong đội phát triển Cream. Tính đến nay, do sơ suất kỹ thuật, Cream Finance đã bị tấn công ba lần, mất hơn 192 triệu USD.
Dự án 5: Wifey Finance
Tháng 8, một "đội ngũ ẩn danh" tạo ra Wifey Finance – phiên bản fork Yearn Finance. Anh cả Machi, Leo Cheng và Wilson Huang đều tình cờ là những thành viên đầu tiên trong kênh Discord Wifey. Ghi nhận giao dịch cho thấy người triển khai Wifey nhiều lần chuyển tiền cho Wilson Huang. Bốn ngày sau, Wifey Finance bị bỏ rơi.
Hợp đồng thông minh được tạo ngày 8/8/2020
Địa chỉ anh cả Machi là một trong những địa chỉ giao dịch sớm nhất
Anh cả Machi là một trong những người đầu tiên tham gia Discord
Wilson Huang nhận tiền từ người triển khai Wifey
Sau đó Leo Cheng (Lumberg) xuất hiện
Từ ngày 7 tháng 8 năm 2020, không có bài đăng hay hoạt động nào trong Discord. Tuổi thọ của Wifey là 5 ngày.
Dự án 6: Swag Finance
Một dự án khác do anh cả Machi sáng lập, Swag.live – một trang web giải trí người lớn – ra mắt token quản trị vào đầu tháng 10 năm 2020. Khi Swag được lặng lẽ niêm yết làm tài sản thế chấp trên Cream Finance, việc thiếu minh bạch đã gây tranh cãi lớn trên Twitter. Chỉ trong vài tuần, token bị khai thác, bán tháo và bị gỡ khỏi Cream.
Tranh cãi Swag
Khai thác - Bán - Sập giá
Swag bị gỡ khỏi Cream, 1,5 tháng sau khi phát hành token
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
