TechFlow 소식에 따르면, 5월 18일 크라우드펀드 인사이더 보도에 따르면 우크라이나 키예프 페체르스크 지방법원은 중대한 사기 및 불법 도박 조사 과정에서 압수된 가상자산을 국가 자산 회수 및 관리청(ARMA)에 이관할 것을 승인했다.
이 명령은 바이낸스 거래소에 등록된 디지털 지갑과 관련되며, 법원 서류상 "OSOBA_6"으로 표시된 우크라이나 시민의 계좌로, rollbit.com 등의 무허가 플랫폼을 통한 자금세탁 혐의가 있다.
당국은 바이낸스 계좌와 연결된 지갑에서 비트코인, 이더리움, 라이트코인, 솔라나, USDT 등 사기 혐의 자금이 다수 발견되었으며, 주요 바이낸스 사용자 ID와 연동된 여러 하위 계좌에 분산되어 있었다. 압수된 총액은 5억 우크라이나 그리브나(UAH)를 초과하여 우크라이나 법에서 국가 감독이 요구되는 기준을 크게 상회한다.
법원 결정은 세이셸에 Nest Services Limited로 등록된 바이낸스가 자산 이전을 수행하고 우크라이나 당국과 협력할 것을 요구하고 있다. ARMA는 공식 전자 경매 플랫폼을 통해 이러한 자산을 매각함으로써 압수된 재산을 관리하고 그 가치를 국가 예산에 귀속시키는 책무를 수행할 예정이다.
이번 광범위한 형사 조사는 2022년 초에 시작되어 현재 진행 중이며, 사기, 자금세탁 및 우크라이나 도박 금지 위반 혐의를 포함하며, 탈중앙화 금융 플랫폼을 이용해 자금 흐름을 은폐하는 조직적 사이버 범죄 네트워크와 관련이 있을 수 있다.
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