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TechFlow 소식에 따르면, 4월 20일 간저우 가오안 경찰은 '사교 투자'를 빙자해 가상화폐를 이용한 자금세탁 사기 조직을 성공적으로 일망타진했다. 조사 결과 용의자 야오모 씨는 "은행 송금은 차단되기 쉬워"라며 현금 인출 후 오프라인에서 가상화폐로 교환하는 방식으로 투자하도록 유도했으며, 피해금 또한 오프라인에서 가상화폐로 수취한 후 상위 공범에게 전달함으로써 불법 보상을 취득한 것으로 드러났다. 사건 금액은 400여만 위안에 달한다.
의춘 고안 경찰은 '교제 투자'를 명분으로 가상화폐를 이용해 자금세탁을 한 사기조직을 성공적으로 검거했다. 조사 결과, 용의자 야오모 씨는 '은행 송금은 차단되기 쉬우니'라는 이유로 피해자들을 현금 인출 후 오프라인에서 가상화폐로 교환하는 방식으로 투자하게 유도했으며, 동시에 오프라인 가상화폐 교환 방식으로 사기 수익금을 수취한 후 상부 조직에 자금을 전달하고 불법 보수를 취득한 것으로 드러났다. 사건 금액은 400여만 위안에 달한다.
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