TechFlow 소식, 1월 22일 샤오샤 법조팀이 발표한 보고서에 따르면 텔레그램(Telegram) 등의 암호화 통신 도구 사용이 암호화폐 거래상의 "사전 인지(knowingly)" 여부를 판단하는 핵심 증거가 될 수 있다고 지적했다. 현재 은닉 범죄(최고 징역 7년)와 정보통신지원 범죄(최고 징역 3년)는 암호화폐 거래상들이 마주하는 주요 형사 위험이 되고 있다.
최고인민법원 사법해석에 따르면, 익명 접속이나 암호화 통신 도구를 빈번히 사용할 경우 이를 '사전 인지'로 추정할 수 있으며, 해당 애플리케이션에는 텔레그램, 비용(BiYong), 레딧(Reddit), 디스코드(Discord) 등이 포함된다. 보고서는 상류 범죄를 입증하지 못하더라도 관련 금액이 법정 기준의 5배 이상에 달하면 암호화폐 거래상은 정보통신지원 범죄로 형사책임을 질 수 있다고 강조했다.
보고서는 최신 판례를 인용하여, 간쑤성 모 중급법원이 최근 심리한 암호화폐 거래상 조직 사건에서 범죄조직이 텔레그램을 통해 OTC 거래 그룹을 구성하고 높은 환율로 USDT와 위안화를 교환하며 총 590만 위안 이상의 금액을 취급하고 불법 이득 88만 위안을 얻었다고 밝혔다. 다른 허난성 사례에서는 암호화폐 거래상이 U-MATOU 플랫폼을 통해 1.17만 위안의 이익을 얻었으나 은닉 범죄로 인해 8개월의 실형을 선고받았다.
전문가들은 상류 범죄를 입증하지 못하더라도 거래 금액이 법정 기준의 5배 이상에 달하면 정보통신지원 범죄로 형사책임을 질 수 있다고 경고했다. 두 범죄를 구별하는 핵심은 주관적 인지 정도에 있는데, 은닉 범죄는 상위자(上家)의 범죄행위를 명확히 알고 있어야 하지만, 정보통신지원 범죄는 단지 범죄 가능성을 인지하고 있으면 된다.
