TechFlow 소식에 따르면, 12월 4일 파이낸셜타임스는 영국 국가범죄수사국(NCA)이 런던, 모스크바, 두바이를 연결하는 대규모 암호화폐 자금세탁 네트워크를 성공적으로 무력화했다고 보도했다. 이번 사건은 스마트(Smart)와 TGR이라는 두 회사를 중심으로 전개되었으며, 이들 회사는 금융 중계 역할을 하며 USDT 중심의 암호화폐를 통해 전 세계적으로 자금이 풍부한 범죄 조직 및 제재 대상 개인들에게 국경 간 자금 이체 서비스를 제공했다.
조사 결과에 따르면, 이 네트워크는 2022년 말부터 2023년 여름까지 키나한(Kinahan) 마약 밀매 조직을 포함한 각종 범죄 조직, 랜섬웨어 그룹 및 러시아 첩보 활동에 서비스를 제공했다. 운영 방식은 영국 등지에서 현금 수령원(현금 커리어)을 동원해 현금을 수취하고, 이를 주로 USDT 형태의 암호화폐로 교환한 후 회사 네트워크를 통해 자금세탁을 수행하고 다른 국가에서 동등한 금액의 자금을 인출 가능하게 하는 것이었다.
모스크바 거주자인 38세 스마트 회사 소유주 예카테리나 즈다노바(Ekaterina Zhdanova)는 익명의 제재 대상 억만장자를 위해 아랍에미리트(UAE)로 1억 달러 이상을 송금한 혐의를 받고 있으며, 현재 미국의 제재 대상이며 프랑스에서 구금 중이다. 이 자금세탁 네트워크는 고작 4개월 동안 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스, 채널 제도 내 55개 장소에서 현금을 수거했으며 최소 22개 범죄 조직에게 서비스를 제공했다.
NCA 행동 책임자 롭 존스(Rob Jones)는 이번 작전을 NCA 역사상 가장 중요한 반자금세탁 작전이라고 평가했다. 현재까지 법 집행 기관은 84명을 체포했으며, 압수된 현금과 암호화폐는 총 2천만 파운드에 달한다. 미국 재무부는 관련된 5명의 개인과 다수의 기업에 대해 경제 제재를 부과했다. 이번 작전은 미국 FBI와 DEA, 프랑스 및 아일랜드 경찰의 협조 아래 이루어졌다.
