TechFlow 소식에 따르면, 10월 21일 헤이룽장성 치치하얼시 이안현 인민법원은 USDT 거래 관련 사건을 공개 심리 및 선고했다. 피고인 왕모모(왕XX)는 범죄수익 은닉 및 은폐 혐의로 징역 1년 8개월과 벌금 1만 5천 위안을 선고받았다.
법원 조사 결과, 왕모모는 2024년 4월 지인 리모를 통해 USDT 매매를 통해 수익을 얻을 수 있다는 사실을 알게 되었으며, 같은 해 4월 15일부터 리모가 "U터미널" 앱에 개설한 계정을 이용해 경쟁입찰 방식으로 USDT를 도매매 하기 시작했다. 왕모모는 본인과 타인 명의의 총 14개 은행계좌를 사용하여 거래 대금을 수령하였으며, 이 중 6개 계좌는 사기 자금 수령에 연루되어 총 56만 4천 위안의 불법자금이 유입되었다. 왕모모는 이를 통해 약 6만 위안의 불법 수익을 얻었으며, 전액을 낭비하였다.
사건 초기 단계에서 왕모모와 공범 장모(장X)가 사용하던 세 개의 은행계좌는 전기통신 네트워크 사기 혐의로 공안기관에 의해 동결되었다. 그러나 왕모모는 여전히 "U터미널" 앱을 통해 USDT 거래를 계속 진행하였으며, 본인 명의의 계정도 새로 등록하였다. 이안현 인민법원은 판결문에서 가상화폐는 법정통화 속성을 가지지 않으며, 현재 불법분자들이 각종 범죄를 저지를 때 주요 도구로 활용하고 있으며, 특히 돈세탁 범죄에서 '검은 자금 통로' 역할을 하고 있다고 강조했다. 또한 법원은 대중에게 작은 이익에 유혹되어 법률을 위반하지 말 것을 경고했다.
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